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Ubicación: Barcelona, Catalonia, Spain y Madrid, Madrid, Spain y Mexico, , Mexico y Spain, , Spain
Organismo depositante: Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Cobertura geográfica: Estados Unidos y México
Tema organismo: España. Audiencia Nacional y España. Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
Tema: Detención y Lavado de dinero