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Ubicación: Madrid, Madrid, Spain y Monclova, Coahuila, Mexico y Spain, , Spain
Organismo depositante: Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Cobertura geográfica: Estados Unidos y Monclova (Coahuila)
Tema organismo: España. Fiscalía Anticorrupción y España. Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
Tema persona: Cordero, Ernesto y Moreira Valdés, Humberto
Tema: Detención y Investigación criminal y Lavado de dinero