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Ubicación: Mexico, , Mexico y Spain, , Spain y Veracruz, Veracruz, Mexico
Organismo depositante: Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Cobertura geográfica: España y México
Tema persona: Duarte, Javier y González Parás, José Natividad y Moreira Valdés, Humberto
Tema: Lavado de dinero