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Ubicación: Mexico, , Mexico y Spain, , Spain y Texas, Texas, United States
Organismo depositante: Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Cobertura geográfica: Estados Unidos y Madrid y México
Idioma: español
Tema organismo: Banco del Bajío y España. Audiencia Nacional y España. Fiscalía Anticorrupción
Tema persona: Mata, José de la y Moreira Valdés, Humberto
Tema: Investigación criminal y Lavado de dinero