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Filtrado por: Tema organismo American Express Bank International Tema persona Treviño Morales, José

Juicio del Distrito Oeste de Texas contra miembros de Los Zetas por lavado de dinero

Creador:

Corte del Distrito Oeste de Texas | Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México

Resumen:

El documento es el Juicio de los Estados Unidos contra miembros de Los Zetas por conspiración para lavar dinero del narcotráfico en los Estados Unidos. El fiscal del Distrito Oeste de Texas acusó a los hermanos Treviño Morales, Z40 y Z42, de blanquear dinero ilícito en el negocio de los caballos de carreras. El documento contiene información sobre la procedencia de los recursos, la estructura de la organización, y los mecanismos de lavado de dinero en Estados Unidos

Incluido en:

Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.5 Sección: Los Zetas /1.5.2 Subsección: Documentos compilados/32 Serie: Expedientes judiciales

Handle:

https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011696

Cobertura geográfica:

New Mexico | Tamaulipas | Colombia | Oklahoma (Estados Unidos de América) | California | Coahuila | Venezuela | Texas (Estados Unidos)

Tema persona:

Treviño Morales, José | Colorado Cessa, Francisco | Treviño Morales, Miguel Ángel | Treviño Morales, Óscar Omar

Tema organismo:

Ruidoso Downs Horse Sales Company | American Express Bank International | Los Zetas | BBVA Compass Bank

Tema:

Autoridades | Violencia criminal | Corrupción

Tipo de documento:

Documento archivístico

Colección Temática:

RDDM

Identificador:

1268

Idioma:

español

Organismo depositante:

Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México

Fecha:

04/08/2015

Instrumento de descripción archivística:

https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico

Juicio del Distrito Oeste de Texas contra miembros de Los Zetas por lavado de dinero

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