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México. Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda
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Artículo Pagará Humberto Moreira 200 mil euros de fianza
Creador:
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Resumen:
Artículo publicado en Zócalo, el 21 de enero de 2016, relacionado con el proceso judicial de Humberto Moreira Valdés desarrollado en España, ya que el juez Santiago Pedraz determinará si es posible que el exgobernador de Coahuila pueda salir bajo fianza.
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013791
Cobertura geográfica:
España
|
Piedras Negras (Coahuila)
|
Saltillo
|
Estados Unidos
|
Monclova (Coahuila)
|
Coahuila
Tema persona:
Garza Galván, Silvia
|
Moreira Valdés, Humberto
|
Villarreal Hernández, Javier
|
Chaires Yáñez, Vicente
|
Richter Morales, Ulrich
|
Morales Ibáñez, Marisela
|
Peña Nieto, Enrique
|
Guindal, Carlota
|
Pedraz, Santiago
|
González Treviño, Rolando
Tema organismo:
España. Fiscalía Anticorrupción
|
Partido Acción Nacional
|
México. Comisión Permanente
|
México. Procuraduría General de la República
|
México. Comisión Bancaria y de Valores
|
Grupo Fórmula
|
Partido Revolucionario Institucional
|
México. Servicio de Administración Tributaria
|
México. Secretaría de Hacienda y Crédito Público
|
España. Policía Nacional
Tema:
Procedimientos judiciales
|
Sentencias
|
Crimen organizado
|
Fondos para campañas electorales
|
Ilegalidad
|
Lavado de dinero
|
Fraude financiero
|
Detenidos políticos
|
Cohecho (Derecho penal)
|
Enriquecimiento ilícito
Tipo de documento:
Nota de prensa
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
2272
Ubicación:
Piedras Negras, Coahuila, Mexico
|
Monclova, Coahuila, Mexico
|
Coahuila, Coahuila, Mexico
|
United States, , United States
|
Saltillo, Coahuila, Mexico
|
Spain, , Spain
Idioma:
español
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
21/01/2016
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Nota de prensa Chocan partidos en Congreso por la detención de Moreira
Creador:
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Resumen:
Nota de prensa publicada en El Diario de Coahuila, el 21 de enero de 2016, referente al encuentro de legisladores de distintos partidos en el Congreso, donde se platicaron distintas propuestas en torno a la detención de Humberto Moreira Valdés, como la creación de una fiscalía especial que investigue el caso del susodicho y de aquellos que sean similares, solicitada por Silvia Garza, senadora del Partido Acción Nacional.
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013787
Cobertura geográfica:
México
|
España
Tema persona:
Moreira Valdés, Humberto
|
Döring Casar, Federico
|
Garza Galván, Silvia
|
Abramo Masso, Jericó
|
Cuenca, Sharon
|
Calderón Hinojosa, Felipe de Jesús
Tema organismo:
México. Servicio de Administración Tributaria
|
Partido Verde Ecologista de México
|
Partido Acción Nacional
|
Movimiento Ciudadano
|
Partido Revolucionario Institucional
|
México. Procuraduría General de la República
|
México. Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda
Tema:
Declaraciones
|
Congresos
|
Lavado de dinero
|
Cohecho (Derecho penal)
|
Ilegalidad
|
Organización criminal
|
Leyes y legislación
|
Políticos
|
Corrupción
|
Corrupción Política
Tipo de documento:
Nota de prensa
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
2268
Ubicación:
Mexico, , Mexico
|
Spain, , Spain
Idioma:
español
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
26/07/2016
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Reporte periódico de la Embajada de Estados Unidos en México
Creador:
Embajada de Estados Unidos en México
|
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Resumen:
El documento es el reporte periódico de la Embajada de Estados Unidos en México al Departamento de Estado sobre la situación de violencia en México.
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.5 Sección: Los Zetas /1.5.2 Subsección: Documentos compilados/35 Serie: Documentos diplomáticos y de seguridad
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011778
Cobertura geográfica:
Ciudad Jua?rez (Chihuahua)
|
Miguel Alemán (Tamaulipas)
|
Manzanillo (Colima)
|
Santa Anita (Sinaloa)
|
Colombia
|
Fresnillo (Zacatecas)
|
Guatemala
|
Michoacán
|
Matamoros (Tamaulipas)
|
Tijuana (Baja California)
Tema persona:
Ramos Hernández, Jorge
|
Meza López, Santiago
|
García, Teodoro
|
Calderón Hinojosa, Felipe de Jesús
|
Rodríguez Ajenjo, Carlos
|
McGiynn, William
|
Holm, Dom
|
Fox Quesada, Vicente
Tema organismo:
México. Procuraduría General de la República
|
Drug Enforcement Administration
|
Cártel de Tijuana
|
Centros Nueva Vida
|
Plataforma México
|
United States. Marshals Service
|
México. Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda
|
United States. Department of State
|
Iniciativa Mérida
|
México. Secretaría de la Defensa Nacional
Tema:
Autoridades
|
Iniciativa Mérida
|
Medios de comunicación de masas
|
Violencia criminal
Tipo de documento:
Documento archivístico
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
1364
Idioma:
inglés
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
17/02/2009
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
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Tipo de recurso
Nota de prensa
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Documento archivístico
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Tema persona
Calderón Hinojosa, Felipe de Jesús
2
Garza Galván, Silvia
2
Moreira Valdés, Humberto
2
Abramo Masso, Jericó
1
Chaires Yáñez, Vicente
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Tema personas
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Tema organismo
México. Procuraduría General de la República
3
México. Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda
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México. Servicio de Administración Tributaria
2
Partido Acción Nacional
2
Partido Revolucionario Institucional
2
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Tema organismos
»
Tema
Cohecho (Derecho penal)
2
Ilegalidad
2
Lavado de dinero
2
Organización criminal
2
Autoridades
1
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Temas
»
Idioma
español
2
inglés
1
Ubicación
Spain, , Spain
2
Coahuila, Coahuila, Mexico
1
Mexico, , Mexico
1
Monclova, Coahuila, Mexico
1
Piedras Negras, Coahuila, Mexico
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Ubicacións
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Cobertura geográfica
España
2
Saltillo
2
Baja California (Estado)
1
Caborca (Sonora)
1
Cancún (Quintana Roo)
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más
Cobertura geográficas
»
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
2
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.5 Sección: Los Zetas /1.5.2 Subsección: Documentos compilados/35 Serie: Documentos diplomáticos y de seguridad
1
Colección Temática
RDDM
3
Organismo depositante
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
3