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Filtering by: Subject person Torres López, Jorge Juan Subject Fraude financiero

Información sobre Rolando González Treviño

Has creator:

Pérez Aguirre, Manuel | Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México

Description:

Información sobre Rolando González Treviño detenido en octubre de 2014 por los cargos de lavado de dinero. Incluye su relación con Humberto Moreira y la mención de Juan Manuel Muñoz Luevano, otro empresario también vinculado con Moreira. El documento contiene enlaces a notas de prensa.

Contained in:

Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.1 SubSección: Documentos producidos/36 Serie: Resultados de investigación/36.1 Subserie: Documentos de investigación

Handle:

https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011840

Geographic coverage:

Coahuila | San Antonio (Texas) | Estados Unidos

Subject Person:

Muñoz Lúevano, Juan Manuel | Moreira Valdés, Humberto | González Treviño, Rolando | Torres López, Jorge Juan | Villarreal Hernández, Javier

Subject:

Lavado de dinero | Detención | Gobierno municipal | Corrupción Política | Fraude financiero | Gobierno y prensa | Fraude | Robo | Gobierno local | Delincuentes

Resource type:

Documento archivístico

Thematic collection:

RDDM

Identifier:

1490

Language:

español

Depository collective agent:

Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México

Date of manifestation:

s.f.

Is finding aid for:

https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Nota de prensa: Extraditan a EU a Jorge Torres López, exgobernador interino de Coahuila

Has creator:

Cedillo, Juan Alberto | Dávila, Patricia

Description:

Nota de prensa publicada en "Proceso" realizada por Patricia Ávila y Juan Alberto Cedillo exponiendo el caso de Jorge Juan Torres López, quien fue gobernador interino de Coahuila durante 2011.

Contained in:

Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/Sección: Reconquistando La Laguna (Cuarta fase)/1.4.2 Subsección: Documentos compilados/28 Serie: Difusión

Handle:

https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011519

Geographic coverage:

México | Estado de México | Coahuila | South Padre Island | San Antonio (Texas) | Brownsville (Texas) | Texas (Estados Unidos de Norte América)

Subject Person:

Moreira Valdés, Humberto | González Treviño, Rolando | Torres López, Jorge Juan | González Treviño, Casimiro | Villarreal Hernández, Javier

Corporate name:

Drug Enforcement Administration | Televisión RCG | México. Secretaría de Relaciones Exteriores | Grupo Industrial Saltillo | Secretaría de Desarrollo Social | Policía Federal | Club de Golf Sonterra | J.P. Morgan Chase | Ministerio Público de la Federación

Subject:

Lavado de dinero | Fraude financiero | Proceso judicial | Narcotraficantes

Resource type:

Documento archivístico

Thematic collection:

RDDM

Identifier:

1020

Language:

español

Depository collective agent:

Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México

Date of manifestation:

29/09/2019

Is finding aid for:

https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico