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Artículo Abogado de Moreira alegará que en 2012 la PGR no le halló pruebas de lavado de dinero
Has creator:
Méndez, Alfredo
|
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:
Artículo publicado en La Jornada, el 21 de enero de 2016, bajo la autoría de Alfredo Méndez, relacionado con la Fiscalía Anticorrupción de España que presentó ante un juez de la Audiencia Nacional de ese país estados de cuenta bancarios a nombre de Humberto Moreira Valdés, para intentar demostrar que incurrió en lavado de dinero. Así como declaraciones de Ulrich Dichter, abogado de Humberto, quien afirmó que no ha tenido acceso al expediente del caso, por lo que desconoce cuántos delitos se imputan a su cliente y el grado de participación que se le atribuye.
Contained in:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013786
Geographic coverage:
México
|
Coahuila
|
España
Subject Person:
Richter Morales, Ulrich
|
Moreira Valdés, Humberto
Corporate name:
Partido Revolucionario Institucional
|
España. Fiscalía Anticorrupción
|
España. Audiencia Nacional
|
México. Procuraduría General de la República
Subject:
Delito continuado
|
Corrupción Política
|
Políticos
|
Coacción
|
Delincuencia
|
Corrupción
|
Derecho a la defensa
|
Acusado
|
Cohecho (Derecho penal)
|
Abuso de autoridad
Resource type:
Nota de prensa
Thematic collection:
RDDM
Identifier:
2267
Ubicación:
Mexico, , Mexico
|
Coahuila, Coahuila, Mexico
|
Spain, , Spain
Language:
español
Depository collective agent:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:
21/01/2016
Is finding aid for:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Artículo Ya cayó Sergio, El Bailaor (Moreira)
Has creator:
Hiriart, Pablo
|
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:
Artículo publicado en El Financiero el 18 de enero 2016, bajo la autoría de Pablo Hiriart, relacionado con los cargos imputados a Humberto Moreira y algunas de las acciones del político cuando era presidente del Partido Revolucionario Institucional.
Contained in:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013767
Geographic coverage:
Coahuila
|
México
|
España
Subject Person:
Gamboa Patrón, Emilio
|
Calderón Hinojosa, Felipe de Jesús
|
Paredes, Beatriz
|
Moreira Valdés, Humberto
Corporate name:
Partido Revolucionario Institucional
Subject:
Detención
|
Acusado
Resource type:
Nota de prensa
Thematic collection:
RDDM
Identifier:
2248
Ubicación:
Mexico, , Mexico
|
Coahuila, Coahuila, Mexico
|
Spain, , Spain
Language:
español
Depository collective agent:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:
18/01/2016
Is finding aid for:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Artículo Los 300 mil pesos mensuales de Humberto Moreira
Has creator:
Gómez Leyva, Ciro
|
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:
Artículo publicado en El Universal el 18 de enero 2016, bajo la autoría de Ciro Gómez Leyva, relacionado con la detención en España de Humberto Moreira por la transferencia de 300 mil pesos mensuales de Saltillo a Barcelona durante un año.
Contained in:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013760
Geographic coverage:
Madrid
|
Estados Unidos
|
Coahuila
|
Saltillo
|
Texas (Estados Unidos)
|
España
|
Barcelona
Subject Person:
Mata, José de la
|
Mendoza Reséndez, Ricardo
|
Villarreal Hernández, Javier
|
Torres López, Jorge Juan
Corporate name:
Partido Revolucionario Institucional
|
España. Audiencia Nacional
|
Vanguardia
Subject:
Detención
|
Acusado
Resource type:
Nota de prensa
Thematic collection:
RDDM
Identifier:
2241
Ubicación:
Barcelona, Catalonia, Spain
|
Coahuila, Coahuila, Mexico
|
United States, , United States
|
Saltillo, Coahuila, Mexico
|
Texas, Texas, United States
|
Madrid, Madrid, Spain
|
Spain, , Spain
Language:
español
Depository collective agent:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:
18/01/2016
Is finding aid for:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Artículo Moreira, el presidente del PRI que por sus polémicas afectó a EPN
Has creator:
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
|
Cortés, Nayeli
Description:
Artículo publicado en El Financiero el 18 de enero 2016, bajo la autoría de Nayeli Cortés, relacionado con las polémicas y escándalos políticos que Humberto Moreira protagonizó en 2011, 2014 y el impacto que esto tuvo en la imagen del Partido Revolucionario Institucional.
Contained in:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013756
Geographic coverage:
España
|
Coahuila
|
Estados Unidos
|
Cataluña (España)
Subject Person:
Calderón Hinojosa, Felipe de Jesús
|
Moreira Valdés, Humberto
|
Villarreal Hernández, Javier
|
Peña Nieto, Enrique
|
Moreira Rodríguez, José Eduardo
|
Gordillo, Elba Esther
Corporate name:
Coahuila. Sistema de Administración Tributaria
|
Partido Acción Nacional
|
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sección 30
|
Partido Revolucionario Institucional
|
México. Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Subject:
Acusado
|
Detención
|
Políticos
Resource type:
Nota de prensa
Thematic collection:
RDDM
Identifier:
2237
Ubicación:
Coahuila, Coahuila, Mexico
|
United States, , United States
|
Spain, , Spain
|
Catalonia, Catalonia, Spain
Language:
español
Depository collective agent:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:
18/01/2016
Is finding aid for:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Página del periódico La Jornada
Has creator:
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
|
Saldierna, Georgina
|
Elvira Vargas, Rosa
|
Muñoz, Alma
|
Garduño, Roberto
Description:
Página completa del diario La Jornada del 16 de enero 2016, en la que aparecen los artículos Su paso por la política estuvo marcado por acusaciones de manejo irregular de fondos y Lamentablemente, que otros países le apliquen la ley mientras aquí goza de impunidad, relacionados con la detención de Humberto Moreira en España y la crítica al sistema de justicia mexicano al no ser México, el país que lo investiga.
Contained in:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013738
Geographic coverage:
Saltillo
|
Madrid
|
Barcelona
|
Estados Unidos
|
Ciudad Acuña
|
México
|
España
|
Texas (Estados Unidos)
|
Coahuila
Subject Person:
Encinas Rodríguez, Alejandro
|
Treviño Morales, Miguel Ángel
|
López Martín, Jorge
|
Damián González, Araceli
|
Peña Nieto, Enrique
|
Nahle García, Rocío
|
Moreira Valdés, Humberto
|
Gordillo, Elba Esther
|
Moreira Valdés, Rubén
|
Larios Córdova, Héctor
Corporate name:
México. Secretaría de Relaciones Exteriores
|
Partido de la Revolución Democrática
|
Revista Forbes
|
Partido Acción Nacional
|
México. Cámara de Diputados
|
Centro de Investigación y Desarrollo Profesional
|
Consejo Nacional de Fomento Educativo
|
Partido Revolucionario Institucional
|
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
|
Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez
Subject:
Investigación criminal
|
Crímenes
|
Acusado
|
Detención
Resource type:
Nota de prensa
Thematic collection:
RDDM
Identifier:
2218
Ubicación:
Barcelona, Catalonia, Spain
|
Mexico, , Mexico
|
Ciudad Acuña, Coahuila, Mexico
|
Coahuila, Coahuila, Mexico
|
United States, , United States
|
Saltillo, Coahuila, Mexico
|
Spain, , Spain
|
Madrid, Madrid, Spain
|
Texas, Texas, United States
Language:
español
Depository collective agent:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:
16/01/2016
Is finding aid for:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Artículo Ante señalamientos, siempre se declaró inocente y engañado
Has creator:
García, Ariana
|
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:
Artículo publicado en El Universal el 16 de enero 2016, bajo la autoría de Ariadna García, relacionado con la acusación a Humberto Moreira por el endeudamiento de forma ilegal del estado de Coahuila y de actividades de lavado de dinero en la frontera del país.
Contained in:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013723
Geographic coverage:
España
|
Coahuila
|
Texas (Estados Unidos)
|
Estados Unidos
Subject Person:
Moreira Rodríguez, José Eduardo
|
Moreira Valdés, Humberto
|
Peña Nieto, Enrique
|
González Treviño, Rolando
Corporate name:
México. Procuraduría General de la República
|
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sección 30
|
Partido Revolucionario Institucional
|
México. Secretaría de Hacienda y Crédito Público
|
Congreso de Coahuila
Subject:
Lavado de dinero
|
Acusado
|
Corrupción
Resource type:
Nota de prensa
Thematic collection:
RDDM
Identifier:
2203
Ubicación:
Coahuila, Coahuila, Mexico
|
United States, , United States
|
Spain, , Spain
|
Texas, Texas, United States
Language:
español
Depository collective agent:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:
16/01/2016
Is finding aid for:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Información sobre Rodrigo Humberto Uribe Tapia
Has creator:
Pérez Aguirre, Manuel
|
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:
Información sobre Rodrigo Humberto Uribe Tapia hijo de Humberto Uribe Flores, alcalde de Piedras Negras entre 1982 y 1984, quien declaró ante la Corte de Estados Unidos que el cártel de Los Zetas entregó cuatro millones de dólares al exgobernador Humberto Moreira. El documento incluye un video del programa Caso Cerrado y declaraciones obtenidas de notas de prensa de Moreira y de Vicente Chaires, quienes aseguran no conocer a Uribe y niegan las acusaciones hechas por éste.
Contained in:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.1 SubSección: Documentos producidos/36 Serie: Resultados de investigación/36.1 Subserie: Documentos de investigación
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011831
Geographic coverage:
Piedras Negras (Coahuila)
|
Coahuila
Subject Person:
Guajardo Garza, Alexis
|
Uribe Tapia, Rodrigo Humberto
|
Moreira Valdés, Humberto
|
Uribe Flores, Humberto
|
Torres Charles, Jesús
Subject:
Testigos
|
Tráfico de drogas
|
Narcotráfico
|
Sicario
|
Violencia
|
Cártel
|
Juicios
|
Corrupción
|
Acusado
|
Narcotraficantes
Resource type:
Documento archivístico
Thematic collection:
RDDM
Identifier:
1481
Language:
español
Depository collective agent:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:
[06/11/2017]
Is finding aid for:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Datos sobre delitos en Nuevo León
Has creator:
Pérez Aguirre, Manuel
|
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:
El documento contiene la comparación de la tasa de homicidios y desaparecidos de 2015 a 2016 del Estado de Nuevo León, así como el total de robos y delitos patrimoniales obtenidos del listado de delitos del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Incluye una tabla con los datos de los delitos cometidos en 2017.
Contained in:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.1 SubSección: Documentos producidos/36 Serie: Resultados de investigación/36.1 Subserie: Documentos de investigación
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011828
Geographic coverage:
Estado de Nuevo León
Corporate name:
Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León
|
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Subject:
Víctimas
|
Acusado
|
Víctimas de crímenes violentos
|
Víctimas del delito
|
Delitos contra la libertad
|
Homicidio
|
Violencia
|
Desaparición por particulares
|
Desaparición de personas
|
Delincuencia
Resource type:
Documento archivístico
Thematic collection:
RDDM
Identifier:
1478
Language:
español
Depository collective agent:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:
[05/12/2017]
Is finding aid for:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Solicitudes de Información del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Has creator:
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:
Hoja de cálculo con las solicitudes de información realizadas por el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México con folio, fecha, dependencia, estatus, respuesta y asunto. La información requerida está enfocada a la incidencia delictiva de delitos correspondientes al fuero federal de 2006 a 2015, operativos de seguridad con personal militar para el combate del crimen organizado de 2000 a 2016, número de quejas por violaciones de derechos humanos de 2000 a 2016 y el número total de concesiones a empresas para extraer minerales en el país desde 1995.
Contained in:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.1 SubSección: Documentos producidos/36 Serie: Resultados de investigación/36.1 Subserie: Documentos de investigación
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011819
Geographic coverage:
Hidalgo (Estado)
|
Estado de México
|
Nuevo León
|
Jalisco
|
Querétaro (Estado)
|
Distrito Federal
Corporate name:
México. Procuraduría General de la República
|
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
|
México. Secretaría de Economía
|
Instituto Nacional de Acceso a la Información
|
México. Secretaría de la Defensa Nacional
|
México. Comisión Nacional de los Derechos Humanos
|
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
|
México. Secretaría de Energía
Subject:
Guerra contra el narcotráfico
|
Acusado
|
Tráfico de drogas
|
Militares
|
Secuestro
|
Narcotráfico
|
Homicidio
|
Tráfico de personas
|
Seguridad nacional
|
Crimen organizado
Resource type:
Documento archivístico
Thematic collection:
RDDM
Identifier:
1469
Language:
español
Depository collective agent:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:
s.f.
Is finding aid for:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Anotaciones sobre las reducciones de sentencias a mexicanos en Estados Unidos
Has creator:
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:
El documento contiene comentarios referentes a la negociación de reducción de sentencias en el sistema judicial de Estados Unidos por parte de criminales mexicanos. Menciona el caso de Héctor Luis Palma Salazar conocido como El Güero Palma y a Eduardo Arellano Félix. Incluye enlaces a un reporte de Human Rights Watch y notas de prensa relacionadas.
Contained in:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.1 SubSección: Documentos producidos/36 Serie: Resultados de investigación/36.1 Subserie: Documentos de investigación
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011818
Geographic coverage:
Ciudad de México
|
California
|
San Diego (California)
|
Estados Unidos
Subject Person:
Guzmán Loera, Joaquín Archivaldo
|
Palma Salazar, Héctor Luis
|
Arrellano Félix, Eduardo
|
Camarena Salazar, Enrique
Corporate name:
Cártel del Pacífico
|
Agencia Federal de Prisiones
|
Dirección Federal de Seguridad
Subject:
Prisión
|
Drogas y delincuencia
|
Drogas
|
Tráfico de drogas
|
Seguridad fronteriza
|
Narcotráfico
|
Narcotraficantes
|
Sentencias
|
Crimen organizado
|
Guerra contra las drogas
Resource type:
Documento archivístico
Thematic collection:
RDDM
Identifier:
1468
Language:
español
Depository collective agent:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:
s.f.
Is finding aid for:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
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Nota de prensa
45
Documento archivístico
6
Subject Person
Moreira Valdés, Humberto
38
Peña Nieto, Enrique
16
Pedraz, Santiago
14
González Treviño, Rolando
10
Moreira Valdés, Rubén
10
more
Subject People
»
Corporate name
Partido Revolucionario Institucional
34
España. Audiencia Nacional
17
Los Zetas
17
México. Procuraduría General de la República
12
España. Fiscalía Anticorrupción
11
more
Corporate names
»
Subject
Acusado
[remove]
51
Políticos
33
Cohecho (Derecho penal)
26
Coacción
24
Ilegalidad
23
more
Subjects
»
Language
español
50
inglés
2
Location
Coahuila, Coahuila, Mexico
39
Spain, , Spain
32
Mexico, , Mexico
20
United States, , United States
17
Madrid, Madrid, Spain
15
more
Locations
»
Geographic Coverage
Coahuila
40
España
32
México
20
Estados Unidos
18
Madrid
15
more
Geographic Coverages
»
Contained in
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
45
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.1 SubSección: Documentos producidos/36 Serie: Resultados de investigación/36.1 Subserie: Documentos de investigación
4
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/Sección: Colectivos de víctimas y sociedad civil (Tercera fase)/1.3.2 Subsección: Documentos compilados/18 Serie: Materiales para la investigación
1
Fondo: ZonaDocs/1.2 Sección: Solicitudes de información/9 Serie: Desapariciones
1
Thematic collection
RDDM
50
Organismo depositante
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
50
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
1