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Artículo Detienen a Moreira en España, acusado de lavado de dinero
Has creator:
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
|
García, Dennis
|
García, Ariadna
Description:
Fragmento de la imagen del artículo Detienen a Moreira en España, acusado de lavado de dinero, publicado por Ariadna García y Dennis García, en El Universal el 16 de enero 2016, relacionado con la detención de Humberto Moreira en España y la recapitulación sobre la forma y los motivos por los cuales se inició la investigación criminal en su contra.
Contained in:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013725
Geographic coverage:
Coahuila
|
México
|
Texas (Estados Unidos)
|
Estados Unidos
|
Barcelona
|
España
|
Madrid
Subject Person:
Villarreal Hernández, Javier
|
Pedraz, Santiago
|
Guerrero de Moreira, Vanessa
|
Moreira Valdés, Humberto
|
González Treviño, Rolando
|
Schaffer, Kent
|
Torres López, Jorge Juan
Corporate name:
México. Procuraduría General de la República
|
México. Secretaría de Relaciones Exteriores
|
Partido Revolucionario Institucional
|
España. Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
|
España. Audiencia Nacional
Subject:
Lavado de dinero
|
Detención
|
Investigación criminal
Resource type:
Nota de prensa
Thematic collection:
RDDM
Identifier:
2205
Ubicación:
Barcelona, Catalonia, Spain
|
Mexico, , Mexico
|
Coahuila, Coahuila, Mexico
|
United States, , United States
|
Texas, Texas, United States
|
Madrid, Madrid, Spain
|
Spain, , Spain
Language:
español
Depository collective agent:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:
16/01/2016
Is finding aid for:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Artículo Arrestan a Moreira en España por lavado
Has creator:
García, Ariana
|
García, Dennis
|
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:
Artículo publicado en El Universal el 16 de enero 2016, bajo la autoría de Ariadna García y Dennis García, referente a la investigación de desvío y triangulación de recursos a través de cuentas en Estados Unidos que enfrenta Humberto Moreira.
Contained in:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013724
Geographic coverage:
Estados Unidos
|
Madrid
|
Coahuila
|
México
Subject Person:
Moreira Valdés, Humberto
Corporate name:
Partido Acción Nacional
|
México. Secretaría de Relaciones Exteriores
|
España. Audiencia Nacional
|
Partido Revolucionario Institucional
Subject:
Lavado de dinero
|
Detención
|
Investigación criminal
Resource type:
Nota de prensa
Thematic collection:
RDDM
Identifier:
2204
Ubicación:
Mexico, , Mexico
|
Coahuila, Coahuila, Mexico
|
United States, , United States
|
Madrid, Madrid, Spain
Language:
español
Depository collective agent:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:
16/01/2016
Is finding aid for:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Artículo ¡Ya bailó!... Misión Cumplida
Has creator:
Sierra, Yuriria
|
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:
Artículo publicado en Excélsior el 16 de enero 2016, bajo la autoría de Yuriria Sierra, referente a la detención de Humberto Moreira y al decreto de prisión incondicional sin derecho a fianza por parte del juez José de la Mata.
Contained in:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013722
Geographic coverage:
Texas (Estados Unidos)
|
México
|
Estados Unidos
|
España
|
Coahuila
Subject Person:
Moreira, José Eduardo
|
Guzmán Loera, Joaquín Archivaldo
|
Lazcano Lazcano, Heriberto
|
Peña Nieto, Enrique
|
Treviño Chávez, Alejandro
|
Moreira Valdés, Humberto
|
Treviño, Miguel Ángel
|
Mata, José de la
Corporate name:
Los Zetas
|
España. Audiencia Nacional
|
Partido Revolucionario Institucional
|
España. Fiscalía Anticorrupción
Subject:
Detención
Resource type:
Nota de prensa
Thematic collection:
RDDM
Identifier:
2202
Ubicación:
Mexico, , Mexico
|
Coahuila, Coahuila, Mexico
|
United States, , United States
|
Texas, Texas, United States
|
Spain, , Spain
Language:
español
Depository collective agent:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:
16/01/2016
Is finding aid for:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Nota de prensa Humberto Moreira iba acompañado por su familia
Has creator:
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:
Nota de prensa tomada de Zócalo, publicada el 15 de enero de 2016, relacionada con la detención de Humberto Moreira y su familia en Cataluña, España.
Contained in:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013721
Geographic coverage:
Cataluña (España)
|
España
Subject Person:
Stoichkov, Hristo
|
Moreira Guerrero, Rubén Humberto
|
Corretja, Álex
|
Mengual, Gemma
|
Moreira Guerrero, Vanessa Lucía
|
Guerrero de Moreira, Vanessa
|
Moreira Valdés, Humberto
|
Moreira Guerrero, Eva Catalina
Subject:
Detención
Resource type:
Nota de prensa
Thematic collection:
RDDM
Identifier:
2201
Ubicación:
Spain, , Spain
|
Catalonia, Catalonia, Spain
Language:
español
Depository collective agent:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:
15/01/2016
Is finding aid for:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Compilación de títulos de noticias del periódico El Universal y de El Siglo de Torreón
Has creator:
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
|
Zárate, Alfonso
|
Castañón Cuadros, Carlos
|
Heredia, Carlos
Description:
Compilación de títulos de noticias del periódico El Universal y de El Siglo de Torreón, publicados en el año 2016.
Contained in:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013717
Geographic coverage:
Coahuila
Subject Person:
Moreira Valdés, Humberto
Corporate name:
El Universal
|
El Siglo de Torreón
Subject:
Detención
|
Investigación criminal
Resource type:
Nota de prensa
Thematic collection:
RDDM
Identifier:
2195
Ubicación:
Coahuila, Coahuila, Mexico
Language:
español
Depository collective agent:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:
20/01/2016 - 22/01/2016
Is finding aid for:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Información sobre Rolando González Treviño
Has creator:
Pérez Aguirre, Manuel
|
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:
El documento contiene información cronológica sobre Rolando González Treviño desde su detención en 2014 hasta su condena en 2016. Este caso forma parte de una investigación más amplia por lavado de dinero procedente del desvío de recursos del gobierno de Coahuila y está relacionado con Humberto Moreira. Incluye los enlaces relacionados a los datos proporcionados.
Contained in:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.2 SubSección: Documentos compilados/38 Serie: Materiales para la investigación
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013183
Geographic coverage:
Coahuila
|
Estados Unidos
Subject Person:
González Treviño, Rolando
Subject:
Lavado de dinero
|
Detención
|
Fraude financiero
|
Gobierno y prensa
|
Fraude
|
Gobierno
|
Juicios
|
Corrupción
Resource type:
Documento archivístico
Thematic collection:
RDDM
Identifier:
1632
Language:
español
Depository collective agent:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:
[20/10/2016]
Is finding aid for:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Reportes de prensa sobre la detención de Sergio Alfonso Lozano
Has creator:
Pérez Aguirre, Manuel
|
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:
Resumen de notas de prensa y medios que reportaron la detención del exalcalde de Allende Sergio Alfonso Lozano acusado de colaborar en el secuestro y asesinato de los habitantes del pueblo. Incluye los enlaces y las menciones hechas a la investigación realizada por el Colegio de México.
Contained in:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.1 SubSección: Documentos producidos/36 Serie: Resultados de investigación/36.1 Subserie: Documentos de investigación
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011856
Geographic coverage:
Piedras Negras (Coahuila)
|
Coahuila
|
Texas (Estados Unidos)
Subject Person:
Millán Vázquez, Marciano
|
Hernández Reyes, Fernando
Subject:
Víctimas
|
Detención
|
Personas desaparecidas
|
Violación a los derechos humanos
|
Masacres
|
Secuestro
|
Narcotráfico
|
Abuso de autoridad
|
Narcotraficantes
|
Desaparición de personas
Resource type:
Documento archivístico
Thematic collection:
RDDM
Identifier:
1506
Language:
español
Depository collective agent:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:
[04/10/2016]
Is finding aid for:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Información sobre Rolando González Treviño
Has creator:
Pérez Aguirre, Manuel
|
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:
Información sobre Rolando González Treviño detenido en octubre de 2014 por los cargos de lavado de dinero. Incluye su relación con Humberto Moreira y la mención de Juan Manuel Muñoz Luevano, otro empresario también vinculado con Moreira. El documento contiene enlaces a notas de prensa.
Contained in:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.1 SubSección: Documentos producidos/36 Serie: Resultados de investigación/36.1 Subserie: Documentos de investigación
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011840
Geographic coverage:
Coahuila
|
San Antonio (Texas)
|
Estados Unidos
Subject Person:
Muñoz Lúevano, Juan Manuel
|
Moreira Valdés, Humberto
|
González Treviño, Rolando
|
Torres López, Jorge Juan
|
Villarreal Hernández, Javier
Subject:
Lavado de dinero
|
Detención
|
Gobierno municipal
|
Corrupción Política
|
Fraude financiero
|
Gobierno y prensa
|
Fraude
|
Robo
|
Gobierno local
|
Delincuentes
Resource type:
Documento archivístico
Thematic collection:
RDDM
Identifier:
1490
Language:
español
Depository collective agent:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:
s.f.
Is finding aid for:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Elementos constitutivos de la desaparición forzada y sus principales fuentes
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10007730
Year:
2015
Subject:
Derecho de defensa
|
Detención
|
Desaparición de personas
|
Persecución
Resource type:
Libro
Illustrations:
ilustraciones
Thematic collection:
RDDM
Identifier:
IIJ_HE_014
Language:
Español
Depository collective agent:
UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas
Place of publication:
México, D.F.
Repositorio:
Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México
Las narrativas del detenido-desaparecido (o de los problemas de la representación ante las catástrofes sociales)
Creator:
Gatti, Gabriel
Contained in:
CONfines de Relaciones Internacionales y Ciencia Política
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10007655
Volume:
vol. 2
Number:
no. 4
Subject:
Detención
|
Identidad
|
Desaparición de personas
|
Narraciones personales
Resource type:
Articulo de revista
Thematic collection:
RDDM
Identifier:
IIJ_AC_ART_085
Fuente:
Repositorio IIJ
Language:
español
Depository collective agent:
Instituto de Investigaciones Jurídicas
ISSN:
1870-3569
Repositorio:
Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México
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Resource type
Nota de prensa
44
Tesis Aislada
6
Documento archivístico
4
Articulo de revista
1
Libro
1
Creator
Gatti, Gabriel
1
Place of publication
México, D.F.
1
Year
2015
1
Subject Person
Moreira Valdés, Humberto
39
Pedraz, Santiago
18
Peña Nieto, Enrique
18
González Treviño, Rolando
13
Mata, José de la
13
more
Subject People
»
Corporate name
Partido Revolucionario Institucional
38
España. Audiencia Nacional
23
Partido Acción Nacional
14
España. Fiscalía Anticorrupción
13
España. Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
13
more
Corporate names
»
Subject
Detención
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56
Investigación criminal
27
Lavado de dinero
15
Corrupción
10
Políticos
10
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Subjects
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Language
español
54
Español
1
inglés
1
Location
Coahuila, Coahuila, Mexico
38
Spain, , Spain
36
Mexico, , Mexico
31
United States, , United States
26
Madrid, Madrid, Spain
22
more
Locations
»
Geographic Coverage
Coahuila
41
España
36
México
31
Estados Unidos
28
Madrid
22
more
Geographic Coverages
»
Publisher
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.
1
Fuente
Repositorio IIJ
1
Illustrations
ilustraciones
1
Contained in
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
45
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
6
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.1 SubSección: Documentos producidos/36 Serie: Resultados de investigación/36.1 Subserie: Documentos de investigación
2
CONfines de Relaciones Internacionales y Ciencia Política
1
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.2 SubSección: Documentos compilados/38 Serie: Materiales para la investigación
1
Assistant
Daniel M. Niño Jiménez
1
Gerardo R. Castillo Marroquín
1
Javier Mijangos y González
1
Javier Mijangos y González et. ad.
1
Enacting jurisdiction
Primera Sala
2
Primer Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito
1
Segunda Sala
1
Tribunal Colegiado del Noveno Circuito
1
Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito
1
Hierarchical superior
Suprema Corte de Justicia de la Nación (México)
6
Hierarchical inferior
Tribunales Colegiados de Circuito
3
Primera Sala
2
Segunda Sala
1
Collector collective agent
Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México
8
Thematic collection
RDDM
56
Organismo depositante
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
48
UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas
7
Instituto de Investigaciones Jurídicas
1