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Informe sobre búsqueda realizada en el Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos
Creador:
Pérez Aguirre, Manuel
|
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Resumen:
Notas sobre la información contenida en el Archivo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, las fuentes, sus miembros, la relación con los medios y con las organizaciones de la sociedad civil, así como los reportes de casos específicos como San Fernando I y San Fernando II, además de Los Zetas, el Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas y la masacre de Allende.
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.1 SubSección: Documentos producidos/36 Serie: Resultados de investigación/36.1 Subserie: Documentos de investigación
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011841
Cobertura geográfica:
Monterrey
|
Nuevo Laredo
|
Estados Unidos
Tema persona:
Cárdenas Guillén, Osiel
|
Guzmán Loera, Joaquín Archivaldo
|
Evans, Michael
|
Franzblau, Jesse
Tema organismo:
México. Procuraduría General de la República
|
México. Subprocuraduría Especializada en Investigación y Delincuencia Organizada
|
Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil
|
Cártel del Golfo
|
Los Zetas
Tema:
Guerra contra el narcotráfico
|
Cárteles
|
Drogas y delincuencia
|
Personas desaparecidas
|
Cárteles de drogas
|
Masacres
|
Secuestro
|
Narcotráfico
|
Narcotraficantes
|
Fosas clandestinas
Tipo de documento:
Documento archivístico
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
1491
Idioma:
español
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
s.f.
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Información sobre Rolando González Treviño
Creador:
Pérez Aguirre, Manuel
|
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Resumen:
Información sobre Rolando González Treviño detenido en octubre de 2014 por los cargos de lavado de dinero. Incluye su relación con Humberto Moreira y la mención de Juan Manuel Muñoz Luevano, otro empresario también vinculado con Moreira. El documento contiene enlaces a notas de prensa.
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.1 SubSección: Documentos producidos/36 Serie: Resultados de investigación/36.1 Subserie: Documentos de investigación
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011840
Cobertura geográfica:
Coahuila
|
San Antonio (Texas)
|
Estados Unidos
Tema persona:
Muñoz Lúevano, Juan Manuel
|
Moreira Valdés, Humberto
|
González Treviño, Rolando
|
Torres López, Jorge Juan
|
Villarreal Hernández, Javier
Tema:
Lavado de dinero
|
Detención
|
Gobierno municipal
|
Corrupción Política
|
Fraude financiero
|
Gobierno y prensa
|
Fraude
|
Robo
|
Gobierno local
|
Delincuentes
Tipo de documento:
Documento archivístico
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
1490
Idioma:
español
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
s.f.
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Artículo EEUU sentencia a empresario mexicano por lavar dinero para Los Zetas.
Creador:
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
|
Gagne, David
Resumen:
Artículo de David Gagne publicado en InSight Crime, el 28 de marzo de 2016, relacionado con la sentencia dada por un tribunal de Austin, Texas, a Francisco Colorado Cessa por lavado de dinero y soborno; la sentencia, anunció el Departamento de Justicia (DOJ) en un comunicado de prensa del 23 de marzo, sería de 20 años en una cárcel federal.
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.5 Sección: Los Zetas /1.5.2 Subsección: Documentos compilados/34 Serie: Prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011714
Cobertura geográfica:
Texas (Estados Unidos)
|
Estados Unidos
Tema persona:
Colorado Cessa, Francisco
Tema organismo:
Los Zetas
|
Petróleos Mexicanos
|
Departamento de Justicia
Tema:
Sentencias
|
Crimen organizado
|
Zetas (Cártel del narcotráfico)
|
Lavado de dinero
Tipo de documento:
Nota de prensa
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
1294
Ubicación:
United States, , United States
|
Texas, Texas, United States
Idioma:
español
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
28/03/2016
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Nota de prensa: Extraditan a EU a Jorge Torres López, exgobernador interino de Coahuila
Creador:
Cedillo, Juan Alberto
|
Dávila, Patricia
Resumen:
Nota de prensa publicada en "Proceso" realizada por Patricia Ávila y Juan Alberto Cedillo exponiendo el caso de Jorge Juan Torres López, quien fue gobernador interino de Coahuila durante 2011.
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/Sección: Reconquistando La Laguna (Cuarta fase)/1.4.2 Subsección: Documentos compilados/28 Serie: Difusión
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011519
Cobertura geográfica:
México
|
Estado de México
|
Coahuila
|
South Padre Island
|
San Antonio (Texas)
|
Brownsville (Texas)
|
Texas (Estados Unidos de Norte América)
Tema persona:
Moreira Valdés, Humberto
|
González Treviño, Rolando
|
Torres López, Jorge Juan
|
González Treviño, Casimiro
|
Villarreal Hernández, Javier
Tema organismo:
Drug Enforcement Administration
|
Televisión RCG
|
México. Secretaría de Relaciones Exteriores
|
Grupo Industrial Saltillo
|
Secretaría de Desarrollo Social
|
Policía Federal
|
Club de Golf Sonterra
|
J.P. Morgan Chase
|
Ministerio Público de la Federación
Tema:
Lavado de dinero
|
Fraude financiero
|
Proceso judicial
|
Narcotraficantes
Tipo de documento:
Documento archivístico
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
1020
Idioma:
español
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
29/09/2019
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Notas resumen de artículos relacionados con los participantes de la Masacre de Allende.
Creador:
Contreras, Guillermo
|
Buch, Jason
Resumen:
Tabla y notas resumen de varios artículos publicados e San Antonio Express-News y Notas, entre el 7 de julio y el 10 de agosto de 2016, relacionadas con testimonios de participantes de la Masacre de Allende. Contiene breves notas sobres las declaraciones de los testigos y enlaces a los artículos originales.
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/Sección: Piedras Negras (Segunda fase)/1.2.2. Subsección: Documentos compilados/15 Serie: Prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011242
Cobertura geográfica:
Austin (Texas)
|
Piedras Negras (Coahuila)
|
Región Cinco Manantiales
|
Coahuila
|
Estados Unidos de América
|
Río Grande
|
Texas (Estados Unidos de Norte América)
|
Ciudad Acuña
|
Saltillo (Coahuila)
|
Eagle Pass (Texas)
Tema persona:
Hernández Lechuga, Raúl Lucio
|
Treviño Morales, José
|
Uribe Tapia, Rodrigo Humberto
|
Dayán Askenazi, Jacobo
|
Moreira Valdés, Humberto
|
Tavira, Adolfo Efrén
|
Torres López, Jorge Juan
|
Galdo, Michael
|
Moreira Valdés, Rubén Ignacio
|
Menera Sierra, Daniel
Tema organismo:
Partido Revolucionario Institucional
|
CERESO de Piedras Negras
|
Guadiana, Armando
|
San Antonio Express News
|
Cártel del Golfo
|
Corte Penal Internacional
|
Los Zetas
|
Partido Acción Nacional
|
Gobierno de Coahuila
Tema:
Lavado de dinero
|
Drogas y delincuencia
|
Secuestro
|
Narcotráfico
|
Ejecuciones
|
Desaparición de personas
|
Masacre de Allende (Allende, Coahuila: 18-20 marzo, 2011)
Tipo de documento:
Documento archivístico
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
520
Idioma:
español
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
s.f.
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
La lucha contra el crimen organizado en Estados Unidos: alcances y límites para la frontera
Autor:
Escamilla Hamm, Patricia H.
Incluido en:
Crimen organizado e iniciativa Mérida en las relaciones México-Estados Unidos
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10006233
Año:
2010
Cobertura geográfica:
Estados Unidos
Tema:
Seguridad nacional
|
Traslado de armas ilegales
|
Lavado de dinero
|
Control de drogas y narcóticos
|
Crimen organizado
Tipo de documento:
Capítulo de libro
Clasificación:
RE/364.106972
Colección Temática:
Violencia y Paz
Identificador:
999670485802716
Idioma:
español
Proyecto:
Seminario sobre Violencia y Paz
Organismo depositante:
El Colegio de México. Seminario sobre Violencia y Paz
Lugar de publicación:
México, D.F.
Debilidades institucionales en el Sistema de Prevención y Combate al Lavado de Dinero en México, 2012-2016
Autor:
Vargas, Keyla
Incluido en:
Atlas de la seguridad y la defensa de México
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10006210
Año:
2016
Cobertura geográfica:
México
Tema:
Crimen organizado
|
Aspectos económicos
|
Ilegalidad
|
Corrupción política
|
Delitos de cuello blanco
|
Lavado de dinero
Tipo de documento:
Capítulo de libro
Tipo de ilustraciones:
gráficas
|
tablas
Clasificación:
RE/355.033072
Colección Temática:
Violencia y Paz
Identificador:
999671481902716
Idioma:
español
Proyecto:
Seminario sobre Violencia y Paz
Organismo depositante:
El Colegio de México. Seminario sobre Violencia y Paz
Lugar de publicación:
Ciudad de México
Rastreando el dinero que da poder a las organizaciones criminales en Estados Unidos y México
Autor:
Realuyo, Celina
Incluido en:
Atlas de la seguridad y la defensa de México
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10006195
Año:
2012
Cobertura geográfica:
Estados Unidos
|
México
Tema:
Crimen organizado
|
Ilegalidad
|
Aspectos económicos
|
Lavado de dinero
|
Delitos económicos
Tipo de documento:
Capítulo de libro
Clasificación:
RE/355.033072
Colección Temática:
Violencia y Paz
Identificador:
999671484402716
Idioma:
español
Proyecto:
Seminario sobre Violencia y Paz
Organismo depositante:
El Colegio de México. Seminario sobre Violencia y Paz
Lugar de publicación:
México, D.F
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Colección
Capítulos de Libros Colmex
3
Producción Institucional
3
Tipo de recurso
Nota de prensa
58
Documento archivístico
17
Capítulo de libro
3
Autor
Escamilla Hamm, Patricia H.
1
Realuyo, Celina
1
Vargas, Keyla
1
Lugar de publicación
Ciudad de México
1
México, D.F
1
México, D.F.
1
Año
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–
Range End
Current results range from
2010
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Sin datos
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Tema persona
Moreira Valdés, Humberto
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González Treviño, Rolando
20
Pedraz, Santiago
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Villarreal Hernández, Javier
18
Peña Nieto, Enrique
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Tema personas
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Tema organismo
Partido Revolucionario Institucional
42
México. Procuraduría General de la República
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Partido Acción Nacional
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España. Audiencia Nacional
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España. Fiscalía Anticorrupción
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Tema organismos
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Tema
Lavado de dinero
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Corrupción
47
Cohecho (Derecho penal)
21
Políticos
20
Crimen organizado
18
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Temas
»
Idioma
español
76
inglés
3
Ubicación
Coahuila, Coahuila, Mexico
44
Spain, , Spain
35
United States, , United States
26
Mexico, , Mexico
23
Madrid, Madrid, Spain
18
más
Ubicacións
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Cobertura geográfica
Coahuila
54
España
36
Estados Unidos
36
México
27
Texas (Estados Unidos)
20
más
Cobertura geográficas
»
Editorial
Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia
3
Tipo de ilustraciones
gráficas
1
tablas
1
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
39
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.3 Subsección: Fiscalización de la cuenta pública del Estado de Coahuila durante la administración de Humberto Moreira (2006 - 2011) /47 Serie: Prensa / 47.1 Notas de prensa
14
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.3 Subsección: Fiscalización de la cuenta pública del Estado de Coahuila durante la administración de Humberto Moreira (2006 - 2011) /47 Serie: Prensa / 47.2 Caricaturas
6
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.2 SubSección: Documentos compilados/38 Serie: Materiales para la investigación
4
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.2 SubSección: Documentos compilados/39 Serie: Prensa/39.1 Subserie: Notas de prensa
4
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Incluido en:s
»
Colección Temática
RDDM
75
Violencia y Paz
3
Organismo depositante
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
75
El Colegio de México. Seminario sobre Violencia y Paz
3