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España. Audiencia Nacional
6
España. Fiscalía Anticorrupción
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España. Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
3
México. Procuraduría General de la República
3
Partido Acción Nacional
3
España. Sistema Nacional Anticorrupción
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México. Secretaría de Hacienda y Crédito Público
2
Partido de la Revolución Democrática
2
BBVA Bancomer
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Banco Santander
1
Buró Federal de Investigaciones
1
Coahuila. Procuraduría General de Justicia
1
Corte Federal de San Antonio
1
Cártel del Golfo
1
Drug Enforcement Administration
1
España. Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción
1
España. Policía Nacional
1
Estado de Coahuila de Zaragoza. Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila
1
Grupo Higa
1