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México. Procuraduría General de la República
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Coahuila. Procuraduría General de Justicia
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España. Audiencia Nacional
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España. Fiscalía Anticorrupción
1
España. Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
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Harvard University
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Human Rights Watch
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Movimiento Ciudadano
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México. Auditoría Superior de la Federación
1
México. Secretaría de Hacienda y Crédito Público
1
México. Servicio de Administración Tributaria
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México. Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda
1
Partido Acción Nacional
1
Partido Revolucionario Institucional
1
Partido Verde Ecologista de México
1
Unidad Antiblanqueo del Banco de España
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Washington Post
1