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España. Audiencia Nacional
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España. Fiscalía Anticorrupción
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España. Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
5
México. Procuraduría General de la República
5
México. Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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Excélsior
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Partido Acción Nacional
4
Partido de la Revolución Democrática
3
Banco Santander
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Banco del Bajío
2
España. Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción
2
Grupo Imagen Multimedia
2
Procuraduría Fiscal de la Federación
2
Coahuila. Procuraduría General de Justicia
1
Congreso de Coahuila
1
Corte Federal de San Antonio
1
Cártel del Golfo
1
España. Sistema Nacional Anticorrupción
1
Guerreros Unidos
1