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España. Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
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México. Procuraduría General de la República
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México. Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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Banco del Bajío
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Excélsior
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Grupo Imagen Multimedia
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Partido de la Revolución Democrática
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2
Coahuila. Procuraduría General de Justicia
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Corte Federal de San Antonio
1
Cártel del Golfo
1
España. Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción
1
Guerreros Unidos
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Los Rojos
1