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El Español
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España. Sistema Nacional Anticorrupción
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Estado de Coahuila de Zaragoza. Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila
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Grupo Fórmula
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Los Zetas
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Movimiento Ciudadano
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México. Comisión Bancaria y de Valores
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México. Comisión Permanente
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México. Servicio de Administración Tributaria
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México. Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda
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Partido de la Revolución Democrática
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