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España. Fiscalía Anticorrupción
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España. Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
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Estado de Coahuila de Zaragoza. Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila
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Los Zetas
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Movimiento Ciudadano
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México. Agencia Federal de Investigación
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México. Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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México. Subprocuraduría Especializada en Investigación y Delincuencia Organizada
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Partido Acción Nacional
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