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México. Procuraduría General de la República
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El Español
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España. Audiencia Nacional
2
España. Fiscalía Anticorrupción
2
España. Policía Nacional
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Los Zetas
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México. Servicio de Administración Tributaria
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Coahuila. Procuraduría General de Justicia
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Cártel del Golfo
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España. Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción
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España. Sistema Nacional Anticorrupción
1
Grupo Fórmula
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Movimiento Ciudadano
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México. Comisión Bancaria y de Valores
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México. Comisión Permanente
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México. Secretaría de Hacienda y Crédito Público
1
México. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
1
México. Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda
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Partido Acción Nacional
1