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España. Fiscalía Anticorrupción
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4
El Español
3
España. Policía Nacional
3
México. Procuraduría General de la República
3
Partido Revolucionario Institucional
3
Coahuila. Procuraduría General de Justicia
2
España. Audiencia Nacional
2
Los Zetas
2
México. Secretaría de Hacienda y Crédito Público
2
Partido Acción Nacional
2
España. Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
1
Grupo Fórmula
1
México. Auditoría Superior de la Federación
1
México. Comisión Bancaria y de Valores
1
México. Comisión Permanente
1
México. Servicio de Administración Tributaria
1
México. Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda
1
Unidad Antiblanqueo del Banco de España
1