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Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sección 30
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España. Audiencia Nacional
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España. Policía Nacional
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México. Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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Partido Acción Nacional
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Prisión de Soto del Real
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Banpais
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Coahuila. Procuraduría General de Justicia
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Coahuila. Sistema de Administración Tributaria
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Consulado de Estados Unidos en Matamoros
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Consulados de Estados Unidos en México
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Drug Enforcement Administration
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España. Fiscalía Anticorrupción
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España. Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
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Federal Bureau of Investigation
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