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Partido Revolucionario Institucional
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México. Procuraduría General de la República
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España. Fiscalía Anticorrupción
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Los Zetas
3
México. Auditoría Superior de la Federación
3
México. Secretaría de Hacienda y Crédito Público
3
Partido Acción Nacional
3
España. Audiencia Nacional
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España. Policía Nacional
2
México. Comisión Permanente
2
Asociación Civil Claridad y Participación Ciudadana
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Coahuila. Procuraduría General de Justicia
1
Cártel del Golfo
1
España. Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
1
Grupo Fórmula
1
México. Comisión Bancaria y de Valores
1
México. Congreso de la Unión
1
México. Servicio de Administración Tributaria
1
México. Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda
1