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Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Eliminar la restricciónOrganismo depositante: Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Tema
Investigación criminal
Eliminar la restricciónTema: Investigación criminal
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Artículo Detienen a Moreira en España, acusado de lavado de dinero
Creador:
García, Dennis
|
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
|
García, Ariadna
Resumen:
Fragmento de la imagen contentiva de la segunda parte del artículo Detienen a Moreira en España, acusado de lavado de dinero, publicado por Ariadna García y Dennis García, en El Universal el 16 de enero 2016, relacionado con la detención de Humberto Moreira en España y la recapitulación sobre la forma y los motivos por los cuales se inició la investigación criminal en su contra.
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013726
Cobertura geográfica:
Madrid
|
España
|
Coahuila
|
México
|
Estados Unidos
|
Barcelona
|
Texas (Estados Unidos)
Tema persona:
González Treviño, Rolando
|
Villarreal Hernández, Javier
|
Guerrero de Moreira, Vanessa
|
Pedraz, Santiago
|
Moreira Valdés, Humberto
|
Torres López, Jorge Juan
|
Schaffer, Kent
Tema organismo:
España. Audiencia Nacional
|
México. Procuraduría General de la República
|
España. Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
|
México. Secretaría de Relaciones Exteriores
|
Partido Revolucionario Institucional
Tema:
Lavado de dinero
|
Investigación criminal
|
Detención
Tipo de documento:
Nota de prensa
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
2206
Ubicación:
Barcelona, Catalonia, Spain
|
Mexico, , Mexico
|
Coahuila, Coahuila, Mexico
|
United States, , United States
|
Spain, , Spain
|
Madrid, Madrid, Spain
|
Texas, Texas, United States
Idioma:
español
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
16/01/2016
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Artículo Detienen a Moreira en España, acusado de lavado de dinero
Creador:
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
|
García, Dennis
|
García, Ariadna
Resumen:
Fragmento de la imagen del artículo Detienen a Moreira en España, acusado de lavado de dinero, publicado por Ariadna García y Dennis García, en El Universal el 16 de enero 2016, relacionado con la detención de Humberto Moreira en España y la recapitulación sobre la forma y los motivos por los cuales se inició la investigación criminal en su contra.
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013725
Cobertura geográfica:
Coahuila
|
México
|
Texas (Estados Unidos)
|
Estados Unidos
|
Barcelona
|
España
|
Madrid
Tema persona:
Villarreal Hernández, Javier
|
Pedraz, Santiago
|
Guerrero de Moreira, Vanessa
|
Moreira Valdés, Humberto
|
González Treviño, Rolando
|
Schaffer, Kent
|
Torres López, Jorge Juan
Tema organismo:
México. Procuraduría General de la República
|
México. Secretaría de Relaciones Exteriores
|
Partido Revolucionario Institucional
|
España. Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
|
España. Audiencia Nacional
Tema:
Lavado de dinero
|
Detención
|
Investigación criminal
Tipo de documento:
Nota de prensa
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
2205
Ubicación:
Barcelona, Catalonia, Spain
|
Mexico, , Mexico
|
Coahuila, Coahuila, Mexico
|
United States, , United States
|
Texas, Texas, United States
|
Madrid, Madrid, Spain
|
Spain, , Spain
Idioma:
español
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
16/01/2016
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Artículo Arrestan a Moreira en España por lavado
Creador:
García, Ariana
|
García, Dennis
|
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Resumen:
Artículo publicado en El Universal el 16 de enero 2016, bajo la autoría de Ariadna García y Dennis García, referente a la investigación de desvío y triangulación de recursos a través de cuentas en Estados Unidos que enfrenta Humberto Moreira.
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013724
Cobertura geográfica:
Estados Unidos
|
Madrid
|
Coahuila
|
México
Tema persona:
Moreira Valdés, Humberto
Tema organismo:
Partido Acción Nacional
|
México. Secretaría de Relaciones Exteriores
|
España. Audiencia Nacional
|
Partido Revolucionario Institucional
Tema:
Lavado de dinero
|
Detención
|
Investigación criminal
Tipo de documento:
Nota de prensa
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
2204
Ubicación:
Mexico, , Mexico
|
Coahuila, Coahuila, Mexico
|
United States, , United States
|
Madrid, Madrid, Spain
Idioma:
español
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
16/01/2016
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Artículo Me investigaron hasta por debajo de la lengua
Creador:
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
|
Reséndiz, Francisco
Resumen:
Fragmento de la imagen contentiva de la tercera parte del artículo Me investigaron hasta por debajo de la lengua, publicado por Francisco Reséndiz, en El Universal el 5 de febrero 2016, relacionado con la entrevista realizada a Humberto Moreira después de su llegada de España, en la cual menciona que los procesos judiciales que enfrentó son consecuencia de las críticas y señalamientos que hizo al entonces presidente Felipe Calderón y expone su intención de regresar a la política.
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013720
Cobertura geográfica:
Estados Unidos
|
Coahuila
|
Madrid
|
Cuernavaca (Morelos)
|
México
|
España
Tema persona:
Moreira Guerrero, Rubén Humberto
|
Calderón Hinojosa, Felipe de Jesús
|
Moreira Valdés, Humberto
|
Villarreal Hernández, Javier
|
Fuentes Flores, Sergio Ricardo
|
Galván Galván, Guillermo
|
Moreira Rodríguez, José Eduardo
|
Peña Nieto, Enrique
Tema organismo:
Universidad de Burgos
|
Ejército Mexicano
|
El Universal
|
Los Zetas
|
Partido Revolucionario Institucional
Tema:
Inocencia (Derecho)
|
Políticos
|
Investigación criminal
Tipo de documento:
Nota de prensa
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
2198
Ubicación:
Mexico, , Mexico
|
Coahuila, Coahuila, Mexico
|
Cuernavaca, Morelos, Mexico
|
United States, , United States
|
Spain, , Spain
|
Madrid, Madrid, Spain
Idioma:
español
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
05/02/2016
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Artículo Me investigaron hasta por debajo de la lengua
Creador:
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
|
Reséndiz, Francisco
Resumen:
Fragmento de la imagen contentiva de la segunda parte del artículo Me investigaron hasta por debajo de la lengua, publicado por Francisco Reséndiz, en El Universal el 5 de febrero 2016, relacionado con la entrevista realizada a Humberto Moreira después de su llegada de España, en la cual menciona que los procesos judiciales que enfrentó son consecuencia de las críticas y señalamientos que hizo al entonces presidente Felipe Calderón y expone su intención de regresar a la política.
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013719
Cobertura geográfica:
Madrid
|
Coahuila
|
España
|
Cuernavaca (Morelos)
|
Estados Unidos
|
México
Tema persona:
Villarreal Hernández, Javier
|
Calderón Hinojosa, Felipe de Jesús
|
Galván Galván, Guillermo
|
Moreira Guerrero, Rubén Humberto
|
Moreira Valdés, Humberto
|
Peña Nieto, Enrique
|
Fuentes Flores, Sergio Ricardo
Tema organismo:
Moreira Rodríguez, José Eduardo
|
Ejército Mexicano
|
Universidad de Burgos
|
Partido Revolucionario Institucional
|
El Universal
|
Los Zetas
Tema:
Inocencia (Derecho)
|
Políticos
|
Investigación criminal
Tipo de documento:
Nota de prensa
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
2197
Ubicación:
Mexico, , Mexico
|
Coahuila, Coahuila, Mexico
|
Cuernavaca, Morelos, Mexico
|
United States, , United States
|
Spain, , Spain
|
Madrid, Madrid, Spain
Idioma:
español
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
05/02/2016
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Artículo Me investigaron hasta por debajo de la lengua
Creador:
Reséndiz, Francisco
|
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Resumen:
Fragmento de la imagen del artículo Me investigaron hasta por debajo de la lengua, publicado por Francisco Reséndiz, en El Universal el 5 de febrero 2016, relacionado con la entrevista realizada a Humberto Moreira después de su llegada de España, en la cual menciona que los procesos judiciales que enfrentó son consecuencia de las críticas y señalamientos que hizo al entonces presidente Felipe Calderón y expone su intención de regresar a la política.
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013718
Cobertura geográfica:
Cuernavaca (Morelos)
|
Coahuila
|
España
|
México
|
Madrid
|
Estados Unidos
Tema persona:
Moreira Rodríguez, José Eduardo
|
Galván Galván, Guillermo
|
Peña Nieto, Enrique
|
Calderón Hinojosa, Felipe de Jesús
|
Fuentes Flores, Sergio Ricardo
|
Moreira Valdés, Humberto
|
Villarreal Hernández, Javier
|
Moreira Guerrero, Rubén Humberto
Tema organismo:
Universidad de Burgos
|
Ejército Mexicano
|
El Universal
|
Partido Revolucionario Institucional
|
Los Zetas
Tema:
Políticos
|
Investigación criminal
|
Inocencia (Derecho)
Tipo de documento:
Nota de prensa
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
2196
Ubicación:
Mexico, , Mexico
|
Coahuila, Coahuila, Mexico
|
Cuernavaca, Morelos, Mexico
|
United States, , United States
|
Spain, , Spain
|
Madrid, Madrid, Spain
Idioma:
español
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
05/02/2016
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Compilación de títulos de noticias del periódico El Universal y de El Siglo de Torreón
Creador:
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
|
Zárate, Alfonso
|
Castañón Cuadros, Carlos
|
Heredia, Carlos
Resumen:
Compilación de títulos de noticias del periódico El Universal y de El Siglo de Torreón, publicados en el año 2016.
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013717
Cobertura geográfica:
Coahuila
Tema persona:
Moreira Valdés, Humberto
Tema organismo:
El Universal
|
El Siglo de Torreón
Tema:
Detención
|
Investigación criminal
Tipo de documento:
Nota de prensa
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
2195
Ubicación:
Coahuila, Coahuila, Mexico
Idioma:
español
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
20/01/2016 - 22/01/2016
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Auto del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Administración de Justicia española
Creador:
Administración de Justicia de España
|
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
|
España. Audiencia Nacional
Resumen:
Auto del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Administración de Justicia española, en el que informa sobre las investigaciones que se realizaron en España en contra de Humberto Moreira Valdés por parte de la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, debido a su probable participación en los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho. En ese contexto Moreira fue detenido el 15 de enero de 2016 bajo la medida de prisión provisional por riesgo de fuga.
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.1 Defensa jurídica
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013612
Cobertura geográfica:
Madrid
Tema persona:
Moreira Valdés, Humberto
Tema organismo:
Brigada de Investigación de Bloqueo de Capitales y Anticorrupción
|
Juzgado Central de Instrucción Madrid
|
España. Audiencia Nacional
Tema:
Funcionarios públicos
|
Investigación criminal
Tipo de documento:
Documento archivístico
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
2113
Idioma:
español
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
15/01/2001
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Base de datos con el análisis del expediente de Piedras Negras
Creador:
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Resumen:
Versión preliminar de la base de datos elaborada por el Seminario sobre Violencia y Paz que analiza el contenido del expediente de Piedras Negras especificando los documentos del caso, actuaciones ministeriales, los miembros del crimen organizado, las víctimas y los funcionarios.
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.2 SubSección: Documentos compilados/37 Serie: Bases de datos
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011892
Cobertura geográfica:
Piedras Negras (Coahuila)
Tema persona:
Morales Galindo, José Juan
|
Burciaga Magallanes, Ramón
|
Hernández del Toro, Hernán
|
Vela Tafoya, Fernando Maximiliamo
|
Zapata Hernández, Rolando
|
Hernández Estrada, Juan Francisco
|
Juárez Moreno, Raúl Ángel
|
Yáñez, Juan José
|
Rivera Rivera, Onésimo
|
Escobar Ávila, Gullermo
Tema:
Prisión
|
Investigación policial
|
Testigos
|
Investigación criminal
|
Cárceles
|
Narcotráfico
|
Ministerio público
|
Narcotraficantes
|
Investigación
|
Investigación judicial
Tipo de documento:
Documento archivístico
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
1540
Idioma:
español
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
s.f.
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Transcripción de entrevista al teniente Adelaido Flores
Creador:
Dayán Askenazi, Jacobo
|
Garza Ramos, Javier
|
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Resumen:
Transcripción de entrevista al teniente Adelaido Flores Díaz que fue director de Seguridad Pública de Torreón entre 2011 a 2017. Los temas que se abordan son los siguientes: En 2009 llegó a Torreón se encontró con una policía municipal penetrada e infiltrada por los criminales que se disputaban la plaza. La policía se encontraba en los últimos lugares de evaluación a nivel nacional. Se implementó un cambio, elementos de origen militar se hicieron cargo de la dirección de seguridad pública, hubo que generar coordinación e investigación policial y militar y acercamiento y proximidad con la población. Se mencionan distintos eventos violentos como masacres en bares, balaceras en sitios públicos y enfrentamientos entre los grupos criminales en disputa (Los Zetas, Cártel del Poniente, Cártel de Sinaloa) que posicionaron a Torreón como dentro de las ciudades más violentas del mundo.
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.4 Sección: Reconquistando La Laguna (Cuarta fase) /1.4.2 Subsección: Documentos compilados/29 Serie: Materiales para la investigación / Subserie: entrevistas
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011621
Cobertura geográfica:
Viesca
|
Comarca Lagunera (Coahuila y Durango)
|
Parras de la Fuente (Coahuila)
|
Torreón
|
Francisco I. Madero (Coahuila)
|
San Pedro (Coahuila)
Tema persona:
Villa Castillo, Carlos Bibiano
|
Estrella, Sergio
Tema organismo:
Secretaría de Seguridad Pública de Torreón
|
Policía Municipal
Tema:
Funcionarios públicos
|
Empresarios
|
Investigación criminal
|
Policía municipal
|
Instituciones de Seguridad Pública
Tipo de documento:
Documento archivístico
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
1081
Idioma:
español
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
11/07/1905
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
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Nota de prensa
44
Documento archivístico
43
Tema persona
Moreira Valdés, Humberto
42
Pedraz, Santiago
23
Peña Nieto, Enrique
16
Mata, José de la
12
González Treviño, Rolando
11
más
Tema personas
»
Tema organismo
Partido Revolucionario Institucional
37
España. Audiencia Nacional
26
Los Zetas
17
España. Fiscalía Anticorrupción
15
España. Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
13
más
Tema organismos
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Tema
Investigación criminal
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87
Detención
27
Lavado de dinero
14
Cárceles
11
Funcionarios públicos
11
más
Temas
»
Idioma
español
85
inglés
3
Ubicación
Coahuila, Coahuila, Mexico
42
Spain, , Spain
34
Mexico, , Mexico
29
Madrid, Madrid, Spain
26
United States, , United States
25
más
Ubicacións
»
Cobertura geográfica
Coahuila
50
España
35
México
30
Madrid
27
Estados Unidos
26
más
Cobertura geográficas
»
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
44
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/Sección: Reconquistando La Laguna (Cuarta fase)/1.4.1 Subsección: Documentos producidos/24 Serie: Documentos de gestión/24.1 Subserie: Solicitudes de acceso a actuaciones judiciales
9
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/Sección: Reconquistando La Laguna (Cuarta fase)/1.4.1 Subsección: Documentos producidos/25 Serie: Resultados de investigación/25.1 Subserie: Documentos de investigación
9
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/Sección: Reconquistando La Laguna (Cuarta fase)/1.4.1 Subsección: Documentos producidos/23 Serie: Bases de datos
3
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/Sección: Reconquistando La Laguna (Cuarta fase)/1.4.2 Subsección: Documentos compilados/29 Serie: Materiales para la investigación
3
más
Incluido en:s
»
Colección Temática
RDDM
87
Organismo depositante
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
[remove]
87