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Artículo Detienen a Moreira en España, acusado de lavado de dinero
Creador:
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
|
García, Dennis
|
García, Ariadna
Resumen:
Fragmento de la imagen del artículo Detienen a Moreira en España, acusado de lavado de dinero, publicado por Ariadna García y Dennis García, en El Universal el 16 de enero 2016, relacionado con la detención de Humberto Moreira en España y la recapitulación sobre la forma y los motivos por los cuales se inició la investigación criminal en su contra.
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013725
Cobertura geográfica:
Coahuila
|
México
|
Texas (Estados Unidos)
|
Estados Unidos
|
Barcelona
|
España
|
Madrid
Tema persona:
Villarreal Hernández, Javier
|
Pedraz, Santiago
|
Guerrero de Moreira, Vanessa
|
Moreira Valdés, Humberto
|
González Treviño, Rolando
|
Schaffer, Kent
|
Torres López, Jorge Juan
Tema organismo:
México. Procuraduría General de la República
|
México. Secretaría de Relaciones Exteriores
|
Partido Revolucionario Institucional
|
España. Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
|
España. Audiencia Nacional
Tema:
Lavado de dinero
|
Detención
|
Investigación criminal
Tipo de documento:
Nota de prensa
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
2205
Ubicación:
Barcelona, Catalonia, Spain
|
Mexico, , Mexico
|
Coahuila, Coahuila, Mexico
|
United States, , United States
|
Texas, Texas, United States
|
Madrid, Madrid, Spain
|
Spain, , Spain
Idioma:
español
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
16/01/2016
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Artículo Arrestan a Moreira en España por lavado
Creador:
García, Ariana
|
García, Dennis
|
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Resumen:
Artículo publicado en El Universal el 16 de enero 2016, bajo la autoría de Ariadna García y Dennis García, referente a la investigación de desvío y triangulación de recursos a través de cuentas en Estados Unidos que enfrenta Humberto Moreira.
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013724
Cobertura geográfica:
Estados Unidos
|
Madrid
|
Coahuila
|
México
Tema persona:
Moreira Valdés, Humberto
Tema organismo:
Partido Acción Nacional
|
México. Secretaría de Relaciones Exteriores
|
España. Audiencia Nacional
|
Partido Revolucionario Institucional
Tema:
Lavado de dinero
|
Detención
|
Investigación criminal
Tipo de documento:
Nota de prensa
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
2204
Ubicación:
Mexico, , Mexico
|
Coahuila, Coahuila, Mexico
|
United States, , United States
|
Madrid, Madrid, Spain
Idioma:
español
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
16/01/2016
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Artículo ¡Ya bailó!... Misión Cumplida
Creador:
Sierra, Yuriria
|
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Resumen:
Artículo publicado en Excélsior el 16 de enero 2016, bajo la autoría de Yuriria Sierra, referente a la detención de Humberto Moreira y al decreto de prisión incondicional sin derecho a fianza por parte del juez José de la Mata.
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013722
Cobertura geográfica:
Texas (Estados Unidos)
|
México
|
Estados Unidos
|
España
|
Coahuila
Tema persona:
Moreira, José Eduardo
|
Guzmán Loera, Joaquín Archivaldo
|
Lazcano Lazcano, Heriberto
|
Peña Nieto, Enrique
|
Treviño Chávez, Alejandro
|
Moreira Valdés, Humberto
|
Treviño, Miguel Ángel
|
Mata, José de la
Tema organismo:
Los Zetas
|
España. Audiencia Nacional
|
Partido Revolucionario Institucional
|
España. Fiscalía Anticorrupción
Tema:
Detención
Tipo de documento:
Nota de prensa
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
2202
Ubicación:
Mexico, , Mexico
|
Coahuila, Coahuila, Mexico
|
United States, , United States
|
Texas, Texas, United States
|
Spain, , Spain
Idioma:
español
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
16/01/2016
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Información sobre Rolando González Treviño
Creador:
Pérez Aguirre, Manuel
|
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Resumen:
Información sobre Rolando González Treviño detenido en octubre de 2014 por los cargos de lavado de dinero. Incluye su relación con Humberto Moreira y la mención de Juan Manuel Muñoz Luevano, otro empresario también vinculado con Moreira. El documento contiene enlaces a notas de prensa.
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.1 SubSección: Documentos producidos/36 Serie: Resultados de investigación/36.1 Subserie: Documentos de investigación
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011840
Cobertura geográfica:
Coahuila
|
San Antonio (Texas)
|
Estados Unidos
Tema persona:
Muñoz Lúevano, Juan Manuel
|
Moreira Valdés, Humberto
|
González Treviño, Rolando
|
Torres López, Jorge Juan
|
Villarreal Hernández, Javier
Tema:
Lavado de dinero
|
Detención
|
Gobierno municipal
|
Corrupción Política
|
Fraude financiero
|
Gobierno y prensa
|
Fraude
|
Robo
|
Gobierno local
|
Delincuentes
Tipo de documento:
Documento archivístico
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
1490
Idioma:
español
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
s.f.
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
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Nota de prensa
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Documento archivístico
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Tema persona
Moreira Valdés, Humberto
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Pedraz, Santiago
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González Treviño, Rolando
11
Peña Nieto, Enrique
11
Mata, José de la
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Tema organismo
Partido Revolucionario Institucional
23
España. Audiencia Nacional
17
España. Fiscalía Anticorrupción
11
España. Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
11
Partido Acción Nacional
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Tema organismos
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Tema
Detención
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24
Investigación criminal
16
Lavado de dinero
12
Corrupción
6
Políticos
4
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Temas
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Idioma
español
24
Ubicación
United States, , United States
23
Coahuila, Coahuila, Mexico
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Spain, , Spain
20
Mexico, , Mexico
18
Madrid, Madrid, Spain
17
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Ubicacións
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Cobertura geográfica
Estados Unidos
[remove]
24
Coahuila
22
España
20
México
18
Madrid
17
más
Cobertura geográficas
»
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
23
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.1 SubSección: Documentos producidos/36 Serie: Resultados de investigación/36.1 Subserie: Documentos de investigación
1
Colección Temática
RDDM
24
Organismo depositante
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
24