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Notas sobre varias publicaciones, relacionadas con Humberto Moreira
Creador:
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Resumen:
Las notas se relacionan con Humberto Moreira Valdés, quien fue detenido en España por sospecha de lavado de dinero, cohecho y malversación de fondos, las notas son las siguientes Confirman detención de Humberto Moreira, En México no hay orden de aprehensión en contra de Moreira: PGR, EU pidió detención de Moreira a España por lavado de dinero, El PRI, cauteloso ante la detención de Humberto Moreira, Moreira no está vinculado a investigación sobre deuda de Coahuila: PGJE, Políticos de Coahuila reaccionan ante arresto de Humberto Moreira, Juez español ordena prisión sin derecho a fianza a Humberto Moreira, Queda Humberto Moreira recluido en 'cárcel VIP, ¿Qué político no ha robado?', pregunta lideresa saltillense, Piden lideresas de Saltillo cadena de oración por ex gobernador de Coahuila preso en España, Lloran lideresas por captura de Humberto Moreira.
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013826
Cobertura geográfica:
Estados Unidos
|
Coahuila
|
Barcelona (Cataluña)
|
España
|
Madrid
Tema persona:
Castillo Negrete Trillo, Kate del
|
Moreira Valdés, Rubén
|
Peña Nieto, Enrique
|
Moreira Valdés, Humberto
|
Guzmán Loera, Joaquín Archivaldo
|
Duarte, Javier
Tema organismo:
España. Sistema Nacional Anticorrupción
|
España. Audiencia Nacional
|
España. Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción
|
Partido Revolucionario Institucional
|
México. Servicio de Administración Tributaria
|
México. Procuraduría General de la República
|
Coahuila. Procuraduría General de Justicia
|
México. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Tema:
Acusado
|
Redes sociales
|
Coacción
|
Corrupción administrativa
|
Corrupción
|
Políticos
|
Ilegalidad
|
Abuso de autoridad
|
Organización criminal
|
Justicia
Tipo de documento:
Nota de prensa
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
2307
Ubicación:
Barcelona, Catalonia, Spain
|
Coahuila, Coahuila, Mexico
|
United States, , United States
|
Spain, , Spain
|
Madrid, Madrid, Spain
Idioma:
español
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
15/01/2016 - 16/01/2016
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Artículo SAT revisará las declaraciones fiscales de Humberto Moreira
Creador:
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
|
Hidalgo, Claudia
Resumen:
Artículo publicado en Milenio, el 26 de enero de 2016, bajo la autoría de Claudia Hidalgo, relacionado con la petición de parte de la justicia española, de revisar las declaraciones de Humberto Moreira Valdés,
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013793
Cobertura geográfica:
Coahuila
|
Texas (Estados Unidos)
|
Estados Unidos
|
España
|
México
Tema persona:
Castillo Negrete Trillo, Kate del
|
Moreira Valdés, Humberto
|
Salazar, Luis Fernando
|
Honor del Castillo
|
Núñez Sánchez, Aristóteles
|
Villarreal Hernández, Javier
|
Guzmán Loera, Joaquín Archivaldo
Tema organismo:
México. Servicio de Administración Tributaria
|
Partido Acción Nacional
|
Southern District of Texas
|
México. Procuraduría General de la República
|
Milenio
Tema:
Detenidos políticos
|
Fuero
|
Crimen organizado
|
Juicios
|
Acción penal
|
Evasión fiscal
|
Abuso de autoridad
|
Corrupción Política
|
Políticos
|
Justicia
Tipo de documento:
Nota de prensa
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
2274
Ubicación:
Mexico, , Mexico
|
Coahuila, Coahuila, Mexico
|
United States, , United States
|
Texas, Texas, United States
|
Spain, , Spain
Idioma:
español
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
21/01/2016
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Artículo Pagará Humberto Moreira 200 mil euros de fianza
Creador:
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Resumen:
Artículo publicado en Zócalo, el 21 de enero de 2016, relacionado con el proceso judicial de Humberto Moreira Valdés desarrollado en España, ya que el juez Santiago Pedraz determinará si es posible que el exgobernador de Coahuila pueda salir bajo fianza.
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013791
Cobertura geográfica:
España
|
Piedras Negras (Coahuila)
|
Saltillo
|
Estados Unidos
|
Monclova (Coahuila)
|
Coahuila
Tema persona:
Garza Galván, Silvia
|
Moreira Valdés, Humberto
|
Villarreal Hernández, Javier
|
Chaires Yáñez, Vicente
|
Richter Morales, Ulrich
|
Morales Ibáñez, Marisela
|
Peña Nieto, Enrique
|
Guindal, Carlota
|
Pedraz, Santiago
|
González Treviño, Rolando
Tema organismo:
España. Fiscalía Anticorrupción
|
Partido Acción Nacional
|
México. Comisión Permanente
|
México. Procuraduría General de la República
|
México. Comisión Bancaria y de Valores
|
Grupo Fórmula
|
Partido Revolucionario Institucional
|
México. Servicio de Administración Tributaria
|
México. Secretaría de Hacienda y Crédito Público
|
España. Policía Nacional
Tema:
Procedimientos judiciales
|
Sentencias
|
Crimen organizado
|
Fondos para campañas electorales
|
Ilegalidad
|
Lavado de dinero
|
Fraude financiero
|
Detenidos políticos
|
Cohecho (Derecho penal)
|
Enriquecimiento ilícito
Tipo de documento:
Nota de prensa
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
2272
Ubicación:
Piedras Negras, Coahuila, Mexico
|
Monclova, Coahuila, Mexico
|
Coahuila, Coahuila, Mexico
|
United States, , United States
|
Saltillo, Coahuila, Mexico
|
Spain, , Spain
Idioma:
español
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
21/01/2016
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Artículo Italia decidirá a qué país entrega a Yarrington: PGR; EU le dará dos cadenas perpetuas, México 20 años de prisión
Creador:
Revista Proceso
|
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Resumen:
Artículo Italia decidirá a qué país entrega a Yarrington: PGR; EU le daría dos cadenas perpetuas, México 20 años de prisión, publicado en Proceso, escrito por Patricia Dávila, publicado en la revista Proceso, del 10 de abril de 2017, con información sobre la detención de Jesús Tomás Yárrington Ruvalcaba y los términos del gobierno mexicano con el artículo 12 del Tratado Bilateral de Extradición entre México e Italia, requiriendo la detención provisional con fines de extradición a México y no a Estados Unidos, quien también solicitó la extradición del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington.
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.2 SubSección: Documentos compilados/39 Serie: Prensa/39.1 Subserie: Notas de prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013493
Cobertura geográfica:
Texas (Estados Unidos)
|
Tamaulipas
|
Estados Unidos
Tema persona:
Yárrington Ruvalcaba, Tomás Jesús
|
Cabeza de Vaca, Francisco Javier
Tema organismo:
México. Procuraduría General de la República
Tema:
Violencia
|
Crimen organizado
|
Corrupción
|
Narcotráfico
|
Lavado de dinero
Tipo de documento:
Nota de prensa
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
1927
Ubicación:
Tamaulipas, Tamaulipas, Mexico
|
United States, , United States
|
Texas, Texas, United States
Idioma:
español
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
10/04/2017
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Correos electrónicos de Sergio Aguayo sobre temas relacionados con el crimen organizado
Creador:
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Resumen:
El documento contiene varios correos electrónicos entre Sergio Aguayo, sus colaboradores y Alfredo Corchado, corresponsal de The Dallas Morning News con Jason Buch, reportero del San Antonio Express News y periodista de investigación sobre temas relacionados con el crimen organizado. Incluye los testimonios relacionados con Los Zetas, San Fernando y la masacre de Allende enviados por Jason Buch.
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.2 SubSección: Documentos compilados/38 Serie: Materiales para la investigación
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013192
Cobertura geográfica:
Austin (Texas)
|
Allende (Coahuila)
|
Washington D.C.
|
San Fernando (Tamaulipas)
|
Estados Unidos
|
Ciudad Victoria (Tamaulipas)
Tema persona:
Cárdenas Guillén, Osiel
|
Velasquez Caballero, Ivan
|
Moreno, Héctor
|
Tovar, Wenceslao
|
Colorado Cessa, Francisco
|
Treviño Morales, Miguel Ángel
|
Cárdenas Vela, Rafael
|
Buch, Jason
|
Rincon Rincon, Juan Roberto
|
Cuéllar, Mario Alfonso
Tema organismo:
Los Zetas
Tema:
Lavado de dinero
|
Testigos
|
Cárteles de drogas
|
Masacres
|
Narcotráfico
|
Violencia
|
Crimen organizado
|
Juicios
|
Corrupción
|
Narcotraficantes
Tipo de documento:
Documento archivístico
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
2548
Idioma:
español
|
inglés
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
08/06/2016 - 10/06/2016
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Informe sobre búsqueda realizada en el Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos
Creador:
Pérez Aguirre, Manuel
|
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Resumen:
Notas sobre la información contenida en el Archivo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, las fuentes, sus miembros, la relación con los medios y con las organizaciones de la sociedad civil, así como los reportes de casos específicos como San Fernando I y San Fernando II, además de Los Zetas, el Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas y la masacre de Allende.
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.1 SubSección: Documentos producidos/36 Serie: Resultados de investigación/36.1 Subserie: Documentos de investigación
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011841
Cobertura geográfica:
Monterrey
|
Nuevo Laredo
|
Estados Unidos
Tema persona:
Cárdenas Guillén, Osiel
|
Guzmán Loera, Joaquín Archivaldo
|
Evans, Michael
|
Franzblau, Jesse
Tema organismo:
México. Procuraduría General de la República
|
México. Subprocuraduría Especializada en Investigación y Delincuencia Organizada
|
Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil
|
Cártel del Golfo
|
Los Zetas
Tema:
Guerra contra el narcotráfico
|
Cárteles
|
Drogas y delincuencia
|
Personas desaparecidas
|
Cárteles de drogas
|
Masacres
|
Secuestro
|
Narcotráfico
|
Narcotraficantes
|
Fosas clandestinas
Tipo de documento:
Documento archivístico
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
1491
Idioma:
español
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
s.f.
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Artículo EEUU sentencia a empresario mexicano por lavar dinero para Los Zetas.
Creador:
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
|
Gagne, David
Resumen:
Artículo de David Gagne publicado en InSight Crime, el 28 de marzo de 2016, relacionado con la sentencia dada por un tribunal de Austin, Texas, a Francisco Colorado Cessa por lavado de dinero y soborno; la sentencia, anunció el Departamento de Justicia (DOJ) en un comunicado de prensa del 23 de marzo, sería de 20 años en una cárcel federal.
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.5 Sección: Los Zetas /1.5.2 Subsección: Documentos compilados/34 Serie: Prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011714
Cobertura geográfica:
Texas (Estados Unidos)
|
Estados Unidos
Tema persona:
Colorado Cessa, Francisco
Tema organismo:
Los Zetas
|
Petróleos Mexicanos
|
Departamento de Justicia
Tema:
Sentencias
|
Crimen organizado
|
Zetas (Cártel del narcotráfico)
|
Lavado de dinero
Tipo de documento:
Nota de prensa
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
1294
Ubicación:
United States, , United States
|
Texas, Texas, United States
Idioma:
español
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
28/03/2016
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
La lucha contra el crimen organizado en Estados Unidos: alcances y límites para la frontera
Autor:
Escamilla Hamm, Patricia H.
Incluido en:
Crimen organizado e iniciativa Mérida en las relaciones México-Estados Unidos
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10006233
Año:
2010
Cobertura geográfica:
Estados Unidos
Tema:
Seguridad nacional
|
Traslado de armas ilegales
|
Lavado de dinero
|
Control de drogas y narcóticos
|
Crimen organizado
Tipo de documento:
Capítulo de libro
Clasificación:
RE/364.106972
Colección Temática:
Violencia y Paz
Identificador:
999670485802716
Idioma:
español
Proyecto:
Seminario sobre Violencia y Paz
Organismo depositante:
El Colegio de México. Seminario sobre Violencia y Paz
Lugar de publicación:
México, D.F.
Rastreando el dinero que da poder a las organizaciones criminales en Estados Unidos y México
Autor:
Realuyo, Celina
Incluido en:
Atlas de la seguridad y la defensa de México
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10006195
Año:
2012
Cobertura geográfica:
Estados Unidos
|
México
Tema:
Crimen organizado
|
Ilegalidad
|
Aspectos económicos
|
Lavado de dinero
|
Delitos económicos
Tipo de documento:
Capítulo de libro
Clasificación:
RE/355.033072
Colección Temática:
Violencia y Paz
Identificador:
999671484402716
Idioma:
español
Proyecto:
Seminario sobre Violencia y Paz
Organismo depositante:
El Colegio de México. Seminario sobre Violencia y Paz
Lugar de publicación:
México, D.F
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Colección
Capítulos de Libros Colmex
2
Producción Institucional
2
Tipo de recurso
Nota de prensa
5
Capítulo de libro
2
Documento archivístico
2
Autor
Escamilla Hamm, Patricia H.
1
Realuyo, Celina
1
Lugar de publicación
México, D.F
1
México, D.F.
1
Año
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–
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2012
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Cárdenas Guillén, Osiel
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Los Zetas
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Partido Acción Nacional
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Partido Revolucionario Institucional
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Crimen organizado
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Lavado de dinero
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Ilegalidad
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Coacción
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Temas
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Idioma
español
9
inglés
1
Ubicación
United States, , United States
5
Coahuila, Coahuila, Mexico
3
Spain, , Spain
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Texas, Texas, United States
3
Barcelona, Catalonia, Spain
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Ubicacións
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Cobertura geográfica
Estados Unidos
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Coahuila
3
España
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Texas (Estados Unidos)
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México
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más
Cobertura geográficas
»
Editorial
Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia
2
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
3
Atlas de la seguridad y la defensa de México
1
Crimen organizado e iniciativa Mérida en las relaciones México-Estados Unidos
1
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.5 Sección: Los Zetas /1.5.2 Subsección: Documentos compilados/34 Serie: Prensa
1
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.1 SubSección: Documentos producidos/36 Serie: Resultados de investigación/36.1 Subserie: Documentos de investigación
1
más
Incluido en:s
»
Colección Temática
RDDM
7
Violencia y Paz
2
Organismo depositante
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
7
El Colegio de México. Seminario sobre Violencia y Paz
2