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Lavado de dinero
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Información sobre Rolando González Treviño
Creador:
Pérez Aguirre, Manuel
|
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Resumen:
El documento contiene información cronológica sobre Rolando González Treviño desde su detención en 2014 hasta su condena en 2016. Este caso forma parte de una investigación más amplia por lavado de dinero procedente del desvío de recursos del gobierno de Coahuila y está relacionado con Humberto Moreira. Incluye los enlaces relacionados a los datos proporcionados.
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.2 SubSección: Documentos compilados/38 Serie: Materiales para la investigación
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013183
Cobertura geográfica:
Coahuila
|
Estados Unidos
Tema persona:
González Treviño, Rolando
Tema:
Lavado de dinero
|
Detención
|
Fraude financiero
|
Gobierno y prensa
|
Fraude
|
Gobierno
|
Juicios
|
Corrupción
Tipo de documento:
Documento archivístico
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
1632
Idioma:
español
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
[20/10/2016]
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Informe sobre búsqueda realizada en el Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos
Creador:
Pérez Aguirre, Manuel
|
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Resumen:
Notas sobre la información contenida en el Archivo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, las fuentes, sus miembros, la relación con los medios y con las organizaciones de la sociedad civil, así como los reportes de casos específicos como San Fernando I y San Fernando II, además de Los Zetas, el Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas y la masacre de Allende.
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.1 SubSección: Documentos producidos/36 Serie: Resultados de investigación/36.1 Subserie: Documentos de investigación
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011841
Cobertura geográfica:
Monterrey
|
Nuevo Laredo
|
Estados Unidos
Tema persona:
Cárdenas Guillén, Osiel
|
Guzmán Loera, Joaquín Archivaldo
|
Evans, Michael
|
Franzblau, Jesse
Tema organismo:
México. Procuraduría General de la República
|
México. Subprocuraduría Especializada en Investigación y Delincuencia Organizada
|
Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil
|
Cártel del Golfo
|
Los Zetas
Tema:
Guerra contra el narcotráfico
|
Cárteles
|
Drogas y delincuencia
|
Personas desaparecidas
|
Cárteles de drogas
|
Masacres
|
Secuestro
|
Narcotráfico
|
Narcotraficantes
|
Fosas clandestinas
Tipo de documento:
Documento archivístico
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
1491
Idioma:
español
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
s.f.
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Información sobre Rolando González Treviño
Creador:
Pérez Aguirre, Manuel
|
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Resumen:
Información sobre Rolando González Treviño detenido en octubre de 2014 por los cargos de lavado de dinero. Incluye su relación con Humberto Moreira y la mención de Juan Manuel Muñoz Luevano, otro empresario también vinculado con Moreira. El documento contiene enlaces a notas de prensa.
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.1 SubSección: Documentos producidos/36 Serie: Resultados de investigación/36.1 Subserie: Documentos de investigación
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011840
Cobertura geográfica:
Coahuila
|
San Antonio (Texas)
|
Estados Unidos
Tema persona:
Muñoz Lúevano, Juan Manuel
|
Moreira Valdés, Humberto
|
González Treviño, Rolando
|
Torres López, Jorge Juan
|
Villarreal Hernández, Javier
Tema:
Lavado de dinero
|
Detención
|
Gobierno municipal
|
Corrupción Política
|
Fraude financiero
|
Gobierno y prensa
|
Fraude
|
Robo
|
Gobierno local
|
Delincuentes
Tipo de documento:
Documento archivístico
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
1490
Idioma:
español
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
s.f.
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Artículo EEUU sentencia a empresario mexicano por lavar dinero para Los Zetas.
Creador:
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
|
Gagne, David
Resumen:
Artículo de David Gagne publicado en InSight Crime, el 28 de marzo de 2016, relacionado con la sentencia dada por un tribunal de Austin, Texas, a Francisco Colorado Cessa por lavado de dinero y soborno; la sentencia, anunció el Departamento de Justicia (DOJ) en un comunicado de prensa del 23 de marzo, sería de 20 años en una cárcel federal.
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.5 Sección: Los Zetas /1.5.2 Subsección: Documentos compilados/34 Serie: Prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011714
Cobertura geográfica:
Texas (Estados Unidos)
|
Estados Unidos
Tema persona:
Colorado Cessa, Francisco
Tema organismo:
Los Zetas
|
Petróleos Mexicanos
|
Departamento de Justicia
Tema:
Sentencias
|
Crimen organizado
|
Zetas (Cártel del narcotráfico)
|
Lavado de dinero
Tipo de documento:
Nota de prensa
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
1294
Ubicación:
United States, , United States
|
Texas, Texas, United States
Idioma:
español
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
28/03/2016
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
La lucha contra el crimen organizado en Estados Unidos: alcances y límites para la frontera
Autor:
Escamilla Hamm, Patricia H.
Incluido en:
Crimen organizado e iniciativa Mérida en las relaciones México-Estados Unidos
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10006233
Año:
2010
Cobertura geográfica:
Estados Unidos
Tema:
Seguridad nacional
|
Traslado de armas ilegales
|
Lavado de dinero
|
Control de drogas y narcóticos
|
Crimen organizado
Tipo de documento:
Capítulo de libro
Clasificación:
RE/364.106972
Colección Temática:
Violencia y Paz
Identificador:
999670485802716
Idioma:
español
Proyecto:
Seminario sobre Violencia y Paz
Organismo depositante:
El Colegio de México. Seminario sobre Violencia y Paz
Lugar de publicación:
México, D.F.
Rastreando el dinero que da poder a las organizaciones criminales en Estados Unidos y México
Autor:
Realuyo, Celina
Incluido en:
Atlas de la seguridad y la defensa de México
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10006195
Año:
2012
Cobertura geográfica:
Estados Unidos
|
México
Tema:
Crimen organizado
|
Ilegalidad
|
Aspectos económicos
|
Lavado de dinero
|
Delitos económicos
Tipo de documento:
Capítulo de libro
Clasificación:
RE/355.033072
Colección Temática:
Violencia y Paz
Identificador:
999671484402716
Idioma:
español
Proyecto:
Seminario sobre Violencia y Paz
Organismo depositante:
El Colegio de México. Seminario sobre Violencia y Paz
Lugar de publicación:
México, D.F
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Colección
Capítulos de Libros Colmex
2
Producción Institucional
2
Tipo de recurso
Nota de prensa
26
Documento archivístico
8
Capítulo de libro
2
Autor
Escamilla Hamm, Patricia H.
1
Realuyo, Celina
1
Lugar de publicación
México, D.F
1
México, D.F.
1
Año
Range Begin
–
Range End
Current results range from
2010
to
2012
View distribution
Sin datos
34
Tema persona
Moreira Valdés, Humberto
26
González Treviño, Rolando
13
Pedraz, Santiago
13
Peña Nieto, Enrique
11
Villarreal Hernández, Javier
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Tema personas
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Tema organismo
Partido Revolucionario Institucional
21
México. Procuraduría General de la República
15
España. Audiencia Nacional
14
Partido Acción Nacional
12
España. Fiscalía Anticorrupción
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Tema organismos
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Tema
Lavado de dinero
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36
Corrupción
20
Detención
14
Investigación criminal
13
Crimen organizado
9
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Temas
»
Idioma
español
36
inglés
1
Ubicación
United States, , United States
26
Coahuila, Coahuila, Mexico
23
Spain, , Spain
19
Mexico, , Mexico
14
Madrid, Madrid, Spain
13
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Ubicacións
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Cobertura geográfica
Estados Unidos
[remove]
36
Coahuila
28
España
19
México
15
Madrid
13
más
Cobertura geográficas
»
Editorial
Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia
2
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
21
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.3 Subsección: Fiscalización de la cuenta pública del Estado de Coahuila durante la administración de Humberto Moreira (2006 - 2011) /47 Serie: Prensa / 47.2 Caricaturas
3
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.1 SubSección: Documentos producidos/36 Serie: Resultados de investigación/36.1 Subserie: Documentos de investigación
2
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.2 SubSección: Documentos compilados/38 Serie: Materiales para la investigación
2
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.2 SubSección: Documentos compilados/39 Serie: Prensa/39.1 Subserie: Notas de prensa
2
más
Incluido en:s
»
Colección Temática
RDDM
34
Violencia y Paz
2
Organismo depositante
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
34
El Colegio de México. Seminario sobre Violencia y Paz
2