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Testimonios del juicio contra presuntos colaboradores de Los Zetas. Segunda parte

Has creator:: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:: Transcripción del juicio del Gobierno de Estados Unidos contra José Treviño Morales, Francisco Antonio Colorado Cessa, Fernando Solís García, Esusevio Maldonado Huitron y Jesús Maldona Huitron por conspiración, lavado de dinero y actividades ilícitas en eventos deportivos, en este caso las carreras de caballos. El documento contiene los testimonios presentados al jurado el 22 de abril de 2013 de Héctor Moreno, Diane Kathleen Reed, Alfonso Del Rayo Mora, Jeff Tebow, Myrna Carolina Reyes y Brian Schutt.
Contained in:: Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.2 SubSección: Documentos compilados/38 Serie: Materiales para la investigación
Handle:: https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013205
Geographic coverage:: Monterrey | México | Allende (Coahuila) | Tamaulipas | Morelos (Coahuila) | Piedras Negras (Coahuila) | Veracruz (Estado) | Texas (Estados Unidos)
Subject Person:: Treviño Morales, José | Maldonado Huitron, Eusevio | Solís García, Fernando | Colorado Cessa, Francisco
Subject:: Lavado de dinero | Testigos | Tráfico de drogas | Cárteles de drogas | Narcotráfico | Narcotraficantes | Juicios | Corrupción
Resource type:: Documento archivístico
Thematic collection:: RDDM
Identifier:: 2591
Language:: inglés
Depository collective agent:: Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:: 22/04/2013
Is finding aid for:: https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico

Testimonios del juicio contra presuntos colaboradores de Los Zetas. Primera parte

Has creator:: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:: Transcripción del juicio del Gobierno de Estados Unidos contra José Treviño Morales, Francisco Antonio Colorado Cessa, Fernando Solís García, Eusevio Maldonado Huitron y Jesús Maldonado Huitron por conspiración, lavado de dinero y actividades ilícitas en eventos deportivos, en este caso las carreras de caballos. El documento contiene los testimonios presentados al jurado el 16 de abril de 2013 de José M. Garza, Mario Alfonso Cuellar, Tammy Canida, Russell Stooks y José Luis Vásquez, Jr.
Contained in:: Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.2 SubSección: Documentos compilados/38 Serie: Materiales para la investigación
Handle:: https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013204
Geographic coverage:: Nuevo León | Tamaulipas | Zacatecas (Estado) | Perú | Quintana Roo | Chiapas | Guatemala | California | Veracruz (Estado) | Venezuela
Subject Person:: Treviño Morales, José | Maldonado Huitron, Eusevio | Solís García, Fernando | Rochín del Rincón, Sergio Jaime | Treviño Morales, Miguel Ángel | Maldonado Huitron, Jesús | Treviño Morales, Óscar Omar | Baena Ramírez, Raúl | García Ábrego, Juan | Cuéllar, Mario Alfonso
Corporate name:: Los Zetas
Subject:: Lavado de dinero | Testigos | Autoridades | Empresarios | Tráfico de drogas | Cárteles de drogas | Narcotráfico | Narcotraficantes | Juicios | Corrupción
Resource type:: Documento archivístico
Thematic collection:: RDDM
Identifier:: 2590
Language:: inglés
Depository collective agent:: Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:: 16/04/2013
Is finding aid for:: https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico

Juicio del Distrito Sur de Texas contra Armando García

Has creator:: Corte del Distrito Sur de Texas | Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:: El documento es el Juicio del Distrito Sur de Texas contra Armando García, Cachetes, por conspiración para el narcotráfico, tráfico de armas y crimen organizado en los Estados Unidos. El documento contiene información sobre la estructura de los Zetas, sus relaciones con otras organizaciones criminales en México y los Estados Unidos, así como homicidios, secuestros y desapariciones en los Estados Unidos
Contained in:: Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.5 Sección: Los Zetas /1.5.2 Subsección: Documentos compilados/32 Serie: Expedientes judiciales
Handle:: https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011698
Geographic coverage:: Río Bravo | Nuevo León | Tamaulipas | Cuba | Texas (Estados Unidos) | Michoacán de Ocampo
Subject Person:: Cárdenas Guillén, Osiel | Treviño Morales, José | Guzmán Loera, Joaquín Archivaldo | Cárdenas Guillén, Antonio | Lazcano Lazcano, Heriberto | Treviño Morales, Miguel Ángel | Caballero Velásquez, Iván | Treviño Morales, Óscar Omar
Corporate name:: Drug Enforcement Administration | Cártel del Golfo | Los Zetas | Federal Bureau of Investigation
Subject:: Autoridades | Violencia criminal | Corrupción
Resource type:: Documento archivístico
Thematic collection:: RDDM
Identifier:: 1270
Language:: español
Depository collective agent:: Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:: 18/01/2016
Is finding aid for:: https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico

Juicio del Distrito Oeste de Texas contra miembros de Los Zetas por lavado de dinero

Has creator:: Corte del Distrito Oeste de Texas | Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:: El documento es el Juicio de los Estados Unidos contra miembros de Los Zetas por conspiración para lavar dinero del narcotráfico en los Estados Unidos. El fiscal del Distrito Oeste de Texas acusó a los hermanos Treviño Morales, Z40 y Z42, de blanquear dinero ilícito en el negocio de los caballos de carreras. El documento contiene información sobre la procedencia de los recursos, la estructura de la organización, y los mecanismos de lavado de dinero en Estados Unidos
Contained in:: Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.5 Sección: Los Zetas /1.5.2 Subsección: Documentos compilados/32 Serie: Expedientes judiciales
Handle:: https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011696
Geographic coverage:: New Mexico | Tamaulipas | Colombia | Oklahoma (Estados Unidos de América) | California | Coahuila | Venezuela | Texas (Estados Unidos)
Subject Person:: Treviño Morales, José | Colorado Cessa, Francisco | Treviño Morales, Miguel Ángel | Treviño Morales, Óscar Omar
Corporate name:: Ruidoso Downs Horse Sales Company | American Express Bank International | Los Zetas | BBVA Compass Bank
Subject:: Autoridades | Violencia criminal | Corrupción
Resource type:: Documento archivístico
Thematic collection:: RDDM
Identifier:: 1268
Language:: español
Depository collective agent:: Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:: 04/08/2015
Is finding aid for:: https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico

Informe semanal de actividades de Manuel Pérez Aguirre

Has creator:: Pérez Aguirre, Manuel | Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:: Informe semanal de actividades de Manuel Pérez Aguirre del 21 de julio de 2016.
Contained in:: Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.1 Sección: Masacres de San Fernando y Allende (Primera fase)/1.1.1 Subsección: Documentos producidos/3 Serie: Avances de investigación/3.1 Subserie: Documentos de investigación
Handle:: https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10008389
Geographic coverage:: Tamaulipas | Piedras Negras (Coahuila) | San Fernando (Tamaulipas) | Coahuila | Allende
Subject Person:: Aguayo, Sergio | Treviño Morales, José | Sánchez del Ángel, Delia | Treviño Morales, Miguel Ángel | Dayán Askenazi, Jacobo | Treviño Morales, Omar | Millán Vásquez, Marciano | Moreno Villanueva, Héctor | Cuéllar, Mario Alfonso
Corporate name:: National Security Archive | Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas | Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Subject:: Zetas (Cártel del narcotráfico) | Violencia criminal | Desaparición de personas
Resource type:: Documento archivístico
Thematic collection:: RDDM
Identifier:: 53
Language:: español
Depository collective agent:: Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:: 21/07/2016
Is finding aid for:: https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico

Testimonios del juicio contra presuntos colaboradores de Los Zetas. Segunda parte

Testimonios del juicio contra presuntos colaboradores de Los Zetas. Primera parte

Juicio del Distrito Sur de Texas contra Armando García

Juicio del Distrito Oeste de Texas contra miembros de Los Zetas por lavado de dinero

Informe semanal de actividades de Manuel Pérez Aguirre

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