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Filtrado por: Creador García, Ariana Tema Lavado de dinero

Artículo Arrestan a Moreira en España por lavado

Creador:

García, Ariana | García, Dennis | Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México

Resumen:

Artículo publicado en El Universal el 16 de enero 2016, bajo la autoría de Ariadna García y Dennis García, referente a la investigación de desvío y triangulación de recursos a través de cuentas en Estados Unidos que enfrenta Humberto Moreira.

Incluido en:

Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa

Handle:

https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013724

Cobertura geográfica:

Estados Unidos | Madrid | Coahuila | México

Tema persona:

Moreira Valdés, Humberto

Tema organismo:

Partido Acción Nacional | México. Secretaría de Relaciones Exteriores | España. Audiencia Nacional | Partido Revolucionario Institucional

Tema:

Lavado de dinero | Detención | Investigación criminal

Tipo de documento:

Nota de prensa

Colección Temática:

RDDM

Identificador:

2204

Ubicación:

Mexico, , Mexico | Coahuila, Coahuila, Mexico | United States, , United States | Madrid, Madrid, Spain

Idioma:

español

Organismo depositante:

Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México

Fecha:

16/01/2016

Instrumento de descripción archivística:

https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Artículo Ante señalamientos, siempre se declaró inocente y engañado

Creador:

García, Ariana | Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México

Resumen:

Artículo publicado en El Universal el 16 de enero 2016, bajo la autoría de Ariadna García, relacionado con la acusación a Humberto Moreira por el endeudamiento de forma ilegal del estado de Coahuila y de actividades de lavado de dinero en la frontera del país.

Incluido en:

Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa

Handle:

https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013723

Cobertura geográfica:

España | Coahuila | Texas (Estados Unidos) | Estados Unidos

Tema persona:

Moreira Rodríguez, José Eduardo | Moreira Valdés, Humberto | Peña Nieto, Enrique | González Treviño, Rolando

Tema organismo:

México. Procuraduría General de la República | Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sección 30 | Partido Revolucionario Institucional | México. Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Congreso de Coahuila

Tema:

Lavado de dinero | Acusado | Corrupción

Tipo de documento:

Nota de prensa

Colección Temática:

RDDM

Identificador:

2203

Ubicación:

Coahuila, Coahuila, Mexico | United States, , United States | Spain, , Spain | Texas, Texas, United States

Idioma:

español

Organismo depositante:

Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México

Fecha:

16/01/2016

Instrumento de descripción archivística:

https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico