Skip to Content
Toggle navigation
Advanced search
Home
About
Contact
Toggle navigation
Home
About
Contact
Switch language
EN
Switch language
English
Español
Buscar
Search Constraints
Start Over
Filtering by:
Corporate name
España. Audiencia Nacional
Remove constraint Corporate name: España. Audiencia Nacional
Subject
Enriquecimiento ilícito
Remove constraint Subject: Enriquecimiento ilícito
1
-
6
of
6
Order by Relevance
Relevance
Fecha de subida ▼
Fecha de subida ▲
Year ▼
Year ▲
Title [A-Z]
Title [Z-A]
Number of results to display per page
10 per page
10
per page
20
per page
50
per page
100
per page
View results as:
List
Gallery
Search Results
Nota de prensa Moreira, libre y sin fianza
Has creator:
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:
Nota de prensa publicada en La Jornada, el 23 de enero de 2016, referente al proceso que enfrentó Humberto Moreira Valdés, en su salida de la prisión de Soto del Real, después de una semana de ser detenido por acusaciones de blanqueo de capitales, asociación delictiva, cohecho y malversación de fondos públicos.
Contained in:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013810
Geographic coverage:
España
|
Coahuila
|
Ciudad de México
|
Madrid
|
Barcelona (Cataluña)
Subject Person:
Rosa, Juan José de la
|
Mata, José de la
|
Peña Nieto, Enrique
|
Moreira Valdés, Humberto
|
Moreira Rodríguez, José Eduardo
|
González Treviño, Rolando
|
Grinda González, José
|
Pedraz, Santiago
Corporate name:
Unipolares y Espectaculares del Norte
|
España. Audiencia Nacional
|
Prisión de Soto del Real
|
La Jornada
|
España. Policía Nacional
|
Los Zetas
|
Partido Revolucionario Institucional
Subject:
Cohecho (Derecho penal)
|
Proceso penal
|
Enriquecimiento ilícito
|
Coacción
|
Crimen organizado
|
Ilegalidad
|
Procedimiento penal
|
Acusado
Resource type:
Nota de prensa
Thematic collection:
RDDM
Identifier:
2291
Ubicación:
Mexico City, Mexico City, Mexico
|
Barcelona, Catalonia, Spain
|
Coahuila, Coahuila, Mexico
|
Spain, , Spain
|
Madrid, Madrid, Spain
Language:
español
Depository collective agent:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:
23/01/2016
Is finding aid for:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Artículo Legisladores de oposición exigen que el gobierno federal deje de protegerlo
Has creator:
Garduño, Roberto
|
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
|
Becerril, Andrea
|
Saldierna, Georgina
Description:
Artículo publicado en La Jornada, el 23 de enero de 2016, bajo la autoría de Roberto Garduño, Andrea Becerril y Georgina Saldierna, referente a las exigencias de senadores y dirigentes del Partido Acción Nacional a Enrique Peña Nieto, para que nombre un fiscal especial para investigar las acusaciones de dinero y asociación delictiva en contra de Humberto Moreira Valdés.
Contained in:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013807
Geographic coverage:
México
|
España
|
Coahuila
Subject Person:
Moreira Valdés, Humberto
|
Garza Galván, Silvia
|
Peña Nieto, Enrique
|
Beltrones, Manlio Fabio
|
Guzmán Loera, Joaquín Archivaldo
Corporate name:
Partido de la Revolución Democrática
|
Partido Acción Nacional
|
Movimiento Regeneración Nacional
|
España. Audiencia Nacional
|
Partido Revolucionario Institucional
Subject:
Crimen organizado
|
Procedimiento administrativo
|
Corrupción Política
|
Coacción
|
Juicios
|
Procesamiento penal
|
Corrupción
|
Procedimiento penal
|
Enriquecimiento ilícito
|
Acusado
Resource type:
Nota de prensa
Thematic collection:
RDDM
Identifier:
2288
Ubicación:
Mexico, , Mexico
|
Coahuila, Coahuila, Mexico
|
Spain, , Spain
Language:
español
Depository collective agent:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:
23/01/2016
Is finding aid for:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Artículo La pelea por la CDMX ¿Viernes negro para Moreira?
Has creator:
D'Artigues, Katia
|
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:
Artículo publicado en El Universal, el 22 de enero de 2016, bajo la autoría de Katia D'Artigues, referente a Humberto Moreira, quien compareció ante el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, como parte de la investigación en su contra por cuatro cargos: presunto lavado de dinero, malversación de fondos públicos, cohecho y organización criminal.
Contained in:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013806
Geographic coverage:
España
|
Ciudad de México
|
México
Subject Person:
López Obrador, Andrés Manuel
|
Moreira Valdés, Humberto
|
Pedraz, Santiago
Corporate name:
Partido Revolucionario Institucional
|
Unipolares y Espectaculares del Norte
|
Vanguardia
|
Los Zetas
|
Partido de la Revolución Democrática
|
España. Audiencia Nacional
|
Movimiento Regeneración Nacional
Subject:
Políticos
|
Procesamiento penal
|
Procesos (Derecho)
|
Proceso penal
|
Ilegalidad
|
Cohecho (Derecho penal)
|
Acusado
|
Enriquecimiento ilícito
|
Lavado de dinero
|
Coacción
Resource type:
Nota de prensa
Thematic collection:
RDDM
Identifier:
2287
Ubicación:
Mexico, , Mexico
|
Mexico City, Mexico City, Mexico
|
Spain, , Spain
Language:
español
Depository collective agent:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:
22/01/2016
Is finding aid for:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Artículo Juez define hoy si Humberto Moreira continúa en prisión
Has creator:
López, José Antonio
|
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:
Artículo publicado en Milenio, el 22 de enero de 2016, bajo la autoría de José Antonio López, referente a la detención en España de Humberto Moreira Valdés, debido a los delitos que se le imputaban, como blanqueo de capitales, organización criminal, malversación de caudales públicos y cohecho.
Contained in:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013804
Geographic coverage:
Coahuila
|
Estados Unidos
|
Madrid
|
Barcelona
|
España
|
México
Subject Person:
Mata, José de la
|
Moreira Valdés, Humberto
|
Ollé Sesé, Manuel
|
Pedraz, Santiago
Corporate name:
Negocios Asesoría Publicidad
|
Unipolares y Espectaculares del Norte
|
España. Fiscalía Anticorrupción
|
España. Audiencia Nacional
|
Partido Revolucionario Institucional
Subject:
Cohecho (Derecho penal)
|
Organización criminal
|
Enriquecimiento ilícito
|
Coacción
|
Acusado
|
Juicios
|
Crimen organizado
|
Proceso penal
|
Políticos
|
Procesamiento penal
Resource type:
Nota de prensa
Thematic collection:
RDDM
Identifier:
2285
Ubicación:
Barcelona, Catalonia, Spain
|
Mexico, , Mexico
|
Coahuila, Coahuila, Mexico
|
United States, , United States
|
Spain, , Spain
|
Madrid, Madrid, Spain
Language:
español
Depository collective agent:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:
22/01/2016
Is finding aid for:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Nota de prensa En España ligan a Moreira con Zetas
Has creator:
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:
Nota de prensa, publicada en Excelsior, el 22 de enero de 2016, referente a las exigencias de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) para que las autoridades federales cumplan con sus obligaciones en el caso de Humberto Moreira Valdés. Así como los presuntos nexos que Humberto Moreira Valdés, mantenía con Los Zetas, que de acuerdo con el diario El Español, la razón del asesinato de Jose Eduardo Moreira, en 2012 fue porque Humberto movía dinero sin el consentimiento de Los Zetas.
Contained in:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013798
Geographic coverage:
Madrid
|
Estados Unidos
|
España
|
Estado de Tamaulipas
|
México
|
Coahuila
|
Texas (Estados Unidos)
Subject Person:
González Treviño, Rolando
|
Barrientos, Álvaro Humberto
|
González Treviño, Casimiro
|
Pedraz, Santiago
|
Moreira, José Eduardo
Corporate name:
Partido Acción Nacional
|
España. Audiencia Nacional
|
El Español
|
Los Zetas
|
México. Procuraduría General de la República
|
España. Fiscalía Anticorrupción
|
España. Policía Nacional
|
Coahuila. Procuraduría General de Justicia
|
Partido Revolucionario Institucional
Subject:
Corrupción
|
Ilegalidad
|
Acusado
|
Crimen organizado
|
Zetas (Cártel del narcotráfico)
|
Enriquecimiento ilícito
|
Procesamiento penal
|
Coacción
|
Políticos
|
Abuso de poder
Resource type:
Nota de prensa
Thematic collection:
RDDM
Identifier:
2279
Ubicación:
Tamaulipas, Tamaulipas, Mexico
|
Coahuila, Coahuila, Mexico
|
United States, , United States
|
Spain, , Spain
|
Madrid, Madrid, Spain
|
Mexico, , Mexico
|
Texas, Texas, United States
Language:
español
Depository collective agent:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:
22/01/2016
Is finding aid for:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Nota de prensa Acusan a Moreira de trabajar para Los Zetas
Has creator:
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:
Nota de prensa, referente a los presuntos nexos que Humberto Moreira Valdés, mantenía con Los Zetas, que de acuerdo con el diario El Español, la razón del asesinato de José Eduardo Moreira, en 2012 fue porque Humberto movía dinero sin el consentimiento de Los Zetas. Así como la investigación a los hermanos Raúl y rolando González Treviño, por blanquear dinero para los carteles de la droga en México.
Contained in:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013797
Geographic coverage:
Coahuila
Subject Person:
González Treviño, Casimiro
|
Moreira Rodríguez, José Eduardo
|
González Treviño, Rolando
|
Pedraz, Santiago
|
Moreira Valdés, Humberto
Corporate name:
Los Zetas
|
Partido Revolucionario Institucional
|
El Español
|
España. Audiencia Nacional
Subject:
Enriquecimiento ilícito
|
Abuso de autoridad policial
|
Ilegalidad
|
Coacción
|
Acusado
|
Organización criminal
|
Fondos para campañas electorales
|
Lavado de dinero
|
Crimen organizado
|
Políticos
Resource type:
Nota de prensa
Thematic collection:
RDDM
Identifier:
2278
Ubicación:
Coahuila, Coahuila, Mexico
Language:
español
Depository collective agent:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:
s.f
Is finding aid for:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Toggle facets
Limit your search
Resource type
Nota de prensa
6
Subject Person
Moreira Valdés, Humberto
5
Pedraz, Santiago
5
González Treviño, Rolando
3
González Treviño, Casimiro
2
Mata, José de la
2
more
Subject People
»
Corporate name
España. Audiencia Nacional
[remove]
6
Partido Revolucionario Institucional
6
Los Zetas
4
Unipolares y Espectaculares del Norte
3
El Español
2
more
Corporate names
»
Subject
Acusado
6
Coacción
6
Cohecho (Derecho penal)
6
Enriquecimiento ilícito
[remove]
6
Ilegalidad
6
more
Subjects
»
Language
español
6
Location
Coahuila, Coahuila, Mexico
5
Spain, , Spain
5
Mexico, , Mexico
4
Madrid, Madrid, Spain
3
Barcelona, Catalonia, Spain
2
more
Locations
»
Geographic Coverage
Coahuila
5
España
5
México
4
Madrid
3
Ciudad de México
2
more
Geographic Coverages
»
Contained in
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.7 Sección: Demanda Humberto Moreira vs Sergio Aguayo /1.7.2 Subsección: Demandas y alegatos/44 Serie: Demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo /44.3 Prensa /44.3.1 Notas de prensa
6
Thematic collection
RDDM
6
Organismo depositante
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
6