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Testimonios del juicio contra presuntos colaboradores de Los Zetas. Segunda parte

Has creator:: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:: Transcripción del juicio del Gobierno de Estados Unidos contra José Treviño Morales, Francisco Antonio Colorado Cessa, Fernando Solís García, Esusevio Maldonado Huitron y Jesús Maldona Huitron por conspiración, lavado de dinero y actividades ilícitas en eventos deportivos, en este caso las carreras de caballos. El documento contiene los testimonios presentados al jurado el 22 de abril de 2013 de Héctor Moreno, Diane Kathleen Reed, Alfonso Del Rayo Mora, Jeff Tebow, Myrna Carolina Reyes y Brian Schutt.
Contained in:: Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.2 SubSección: Documentos compilados/38 Serie: Materiales para la investigación
Handle:: https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013205
Geographic coverage:: Monterrey | México | Allende (Coahuila) | Tamaulipas | Morelos (Coahuila) | Piedras Negras (Coahuila) | Veracruz (Estado) | Texas (Estados Unidos)
Subject Person:: Treviño Morales, José | Maldonado Huitron, Eusevio | Solís García, Fernando | Colorado Cessa, Francisco
Subject:: Lavado de dinero | Testigos | Tráfico de drogas | Cárteles de drogas | Narcotráfico | Narcotraficantes | Juicios | Corrupción
Resource type:: Documento archivístico
Thematic collection:: RDDM
Identifier:: 2591
Language:: inglés
Depository collective agent:: Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:: 22/04/2013
Is finding aid for:: https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico

Testimonios del juicio contra presuntos colaboradores de Los Zetas. Primera parte

Has creator:: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:: Transcripción del juicio del Gobierno de Estados Unidos contra José Treviño Morales, Francisco Antonio Colorado Cessa, Fernando Solís García, Eusevio Maldonado Huitron y Jesús Maldonado Huitron por conspiración, lavado de dinero y actividades ilícitas en eventos deportivos, en este caso las carreras de caballos. El documento contiene los testimonios presentados al jurado el 16 de abril de 2013 de José M. Garza, Mario Alfonso Cuellar, Tammy Canida, Russell Stooks y José Luis Vásquez, Jr.
Contained in:: Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.2 SubSección: Documentos compilados/38 Serie: Materiales para la investigación
Handle:: https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013204
Geographic coverage:: Nuevo León | Tamaulipas | Zacatecas (Estado) | Perú | Quintana Roo | Chiapas | Guatemala | California | Veracruz (Estado) | Venezuela
Subject Person:: Treviño Morales, José | Maldonado Huitron, Eusevio | Solís García, Fernando | Rochín del Rincón, Sergio Jaime | Treviño Morales, Miguel Ángel | Maldonado Huitron, Jesús | Treviño Morales, Óscar Omar | Baena Ramírez, Raúl | García Ábrego, Juan | Cuéllar, Mario Alfonso
Corporate name:: Los Zetas
Subject:: Lavado de dinero | Testigos | Autoridades | Empresarios | Tráfico de drogas | Cárteles de drogas | Narcotráfico | Narcotraficantes | Juicios | Corrupción
Resource type:: Documento archivístico
Thematic collection:: RDDM
Identifier:: 2590
Language:: inglés
Depository collective agent:: Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:: 16/04/2013
Is finding aid for:: https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico

Artículo Los Zetas, reyes de Coahuila.

Has creator:: Cedillo, Juan Alberto | Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:: Artículo de Juan Alberto Cedillo, el 24 de julio de 2016, relacionado con las narraciones de Adolfo Efrén Alvarado Tavira, traficante de 46 años, que rindió su testimonio en el juicio del narcotraficante mexicano Marciano Millán Vázquez, Chano, así como los testimonios de Mario Alfonso Cuellar relatados en un juicio celebrado en Austin, Texas, a donde acudió a rendir testimonio contra José Treviño Morales, hermano mayor de Miguel Ángel Treviño Morales y de óscar Omar Treviño Morales, y el empresario veracruzano Francisco Colorado Cessa.
Contained in:: Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.5 Sección: Los Zetas /1.5.2 Subsección: Documentos compilados/34 Serie: Prensa
Handle:: https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011718
Geographic coverage:: Piedras Negras (Coahuila) | Zacatecas (Estado) | Nuevo León | Estado de Tamaulipas | Cuernavaca (Morelos) | Texas (Estados Unidos) | Ciudad Acuña | Cinco Manantiales | Allende (Coahuila) | Coahuila
Subject Person:: Loreto Mejorado, David Alejandro | Millán Vázquez, Marciano | Alvarado Tavira, Adolfo Efrén | Treviño Morales, Óscar Omar | Treviño Morales, Miguel Ángel | Cuéllar, Mario Alfonso | Treviño Morales, José | Colorado Cessa, Francisco
Corporate name:: México. Secretaría de Marina - Armada de México | Ejército Mexicano | Los Zetas | Cártel de Sinaloa | México. Procuraduría General de la República | Policía Municipal | La Familia Michoacana | Cártel del Golfo
Subject:: Zetas (Cártel del narcotráfico) | Corrupción policiaca | Corrupción Política | Masacre de Allende (Allende, Coahuila: 18-20 marzo, 2011) | Corrupción administrativa | Sentencias | Corrupción | Narraciones personales
Resource type:: Nota de prensa
Thematic collection:: RDDM
Identifier:: 1298
Ubicación:: Tamaulipas, Tamaulipas, Mexico | Nuevo León, Nuevo León, Mexico | Zacatecas, Zacatecas, Mexico | Piedras Negras, Coahuila, Mexico | Ciudad Acuña, Coahuila, Mexico | Coahuila, Coahuila, Mexico | Veracruz, Veracruz, Mexico | Cuernavaca, Morelos, Mexico | Texas, Texas, United States | Allende, Coahuila, Mexico
Language:: español
Depository collective agent:: Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:: 24/07/2016
Is finding aid for:: https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico

Artículo EEUU sentencia a empresario mexicano por lavar dinero para Los Zetas.

Has creator:: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México | Gagne, David
Description:: Artículo de David Gagne publicado en InSight Crime, el 28 de marzo de 2016, relacionado con la sentencia dada por un tribunal de Austin, Texas, a Francisco Colorado Cessa por lavado de dinero y soborno; la sentencia, anunció el Departamento de Justicia (DOJ) en un comunicado de prensa del 23 de marzo, sería de 20 años en una cárcel federal.
Contained in:: Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.5 Sección: Los Zetas /1.5.2 Subsección: Documentos compilados/34 Serie: Prensa
Handle:: https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011714
Geographic coverage:: Texas (Estados Unidos) | Estados Unidos
Subject Person:: Colorado Cessa, Francisco
Corporate name:: Los Zetas | Petróleos Mexicanos | Departamento de Justicia
Subject:: Sentencias | Crimen organizado | Zetas (Cártel del narcotráfico) | Lavado de dinero
Resource type:: Nota de prensa
Thematic collection:: RDDM
Identifier:: 1294
Ubicación:: United States, , United States | Texas, Texas, United States
Language:: español
Depository collective agent:: Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:: 28/03/2016
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Juicio del Distrito Oeste de Texas contra miembros de Los Zetas por lavado de dinero

Has creator:: Corte del Distrito Oeste de Texas | Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:: El documento es el Juicio de los Estados Unidos contra miembros de Los Zetas por conspiración para lavar dinero del narcotráfico en los Estados Unidos. El fiscal del Distrito Oeste de Texas acusó a los hermanos Treviño Morales, Z40 y Z42, de blanquear dinero ilícito en el negocio de los caballos de carreras. El documento contiene información sobre la procedencia de los recursos, la estructura de la organización, y los mecanismos de lavado de dinero en Estados Unidos
Contained in:: Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.5 Sección: Los Zetas /1.5.2 Subsección: Documentos compilados/32 Serie: Expedientes judiciales
Handle:: https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011696
Geographic coverage:: New Mexico | Tamaulipas | Colombia | Oklahoma (Estados Unidos de América) | California | Coahuila | Venezuela | Texas (Estados Unidos)
Subject Person:: Treviño Morales, José | Colorado Cessa, Francisco | Treviño Morales, Miguel Ángel | Treviño Morales, Óscar Omar
Corporate name:: Ruidoso Downs Horse Sales Company | American Express Bank International | Los Zetas | BBVA Compass Bank
Subject:: Autoridades | Violencia criminal | Corrupción
Resource type:: Documento archivístico
Thematic collection:: RDDM
Identifier:: 1268
Language:: español
Depository collective agent:: Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:: 04/08/2015
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Testimonios del juicio contra presuntos colaboradores de Los Zetas. Segunda parte

Testimonios del juicio contra presuntos colaboradores de Los Zetas. Primera parte

Artículo Los Zetas, reyes de Coahuila.

Artículo EEUU sentencia a empresario mexicano por lavar dinero para Los Zetas.

Juicio del Distrito Oeste de Texas contra miembros de Los Zetas por lavado de dinero

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