Juicio del Distrito Oeste de Texas contra miembros de Los Zetas por lavado de dinero

Creador

• Corte del Distrito Oeste de Texas
• Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México

Abstract or Summary

• El documento es el Juicio de los Estados Unidos contra miembros de Los Zetas por conspiración para lavar dinero del narcotráfico en los Estados Unidos. El fiscal del Distrito Oeste de Texas acusó a los hermanos Treviño Morales, Z40 y Z42, de blanquear dinero ilícito en el negocio de los caballos de carreras. El documento contiene información sobre la procedencia de los recursos, la estructura de la organización, y los mecanismos de lavado de dinero en Estados Unidos

Subject person

• Treviño Morales, José
• Colorado Cessa, Francisco
• Treviño Morales, Miguel Ángel
• Treviño Morales, Óscar Omar

Corporate name

• Ruidoso Downs Horse Sales Company
• American Express Bank International
• Los Zetas
• BBVA Compass Bank

Subject

• Autoridades
• Violencia criminal
• Corrupción

Geographic coverage

• New Mexico
• Tamaulipas
• Colombia
• Oklahoma (Estados Unidos de América)
• California
• Coahuila
• Venezuela
• Texas (Estados Unidos)

Resource type

• Documento archivístico

Identifier

• 1268

Handle

• https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011696

Date of manifestation

• 04/08/2015

Item access restrictions

• No publicar

Depository collective agent

• Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México

Language

• español

thematic_collection

• RDDM

Contained in

• Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.5 Sección: Los Zetas /1.5.2 Subsección: Documentos compilados/32 Serie: Expedientes judiciales

Is finding aid for

• https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico

File details

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	File	2022-07-08	Private

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