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Filtrado por: Cobertura geográfica Coahuila Creador Corte del Distrito Oeste de Texas

Testimonio de Mario Alfonso Cuellar durante el juicio del Distrito Oeste de Texas contra Miguel Ángel Treviño Morales y miembros de los Zetas por lavado de dinero en Estados Unidos.

Creador:

Corte del Distrito Oeste de Texas | Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México

Resumen:

El documento contiene el testimonio de Mario Alfonso Cuellar durante el juicio del Distrito Oeste de Texas contra Miguel Ángel Treviño Morales y miembros de los Zetas por lavado de dinero. El testimonio contiene información sobre la procedencia de los recursos, la estructura de la organización, y los mecanismos de lavado de dinero en Estados Unidos

Incluido en:

Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.5 Sección: Los Zetas /1.5.2 Subsección: Documentos compilados/32 Serie: Expedientes judiciales

Handle:

https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011701

Cobertura geográfica:

Allende (Coahuila) | Piedras Negras (Coahuila) | California | Coahuila | Eagle Pass (Texas) | Estados Unidos | Texas (Estados Unidos)

Tema organismo:

American Quarter Horse Association | Drug Enforcement Administration | Immigration | Customs Enforcement | Cártel del Golfo | Federal Bureau of Investigation

Tema:

Autoridades | Violencia criminal | Corrupción

Tipo de documento:

Documento archivístico

Colección Temática:

RDDM

Identificador:

1274

Idioma:

español

Organismo depositante:

Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México

Fecha:

16/04/2013

Instrumento de descripción archivística:

https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Juicio del Distrito Oeste de Texas contra miembros de Los Zetas por lavado de dinero

Creador:

Corte del Distrito Oeste de Texas | Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México

Resumen:

El documento es el Juicio de los Estados Unidos contra miembros de Los Zetas por conspiración para lavar dinero del narcotráfico en los Estados Unidos. El fiscal del Distrito Oeste de Texas acusó a los hermanos Treviño Morales, Z40 y Z42, de blanquear dinero ilícito en el negocio de los caballos de carreras. El documento contiene información sobre la procedencia de los recursos, la estructura de la organización, y los mecanismos de lavado de dinero en Estados Unidos

Incluido en:

Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.5 Sección: Los Zetas /1.5.2 Subsección: Documentos compilados/32 Serie: Expedientes judiciales

Handle:

https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011696

Cobertura geográfica:

New Mexico | Tamaulipas | Colombia | Oklahoma (Estados Unidos de América) | California | Coahuila | Venezuela | Texas (Estados Unidos)

Tema persona:

Treviño Morales, José | Colorado Cessa, Francisco | Treviño Morales, Miguel Ángel | Treviño Morales, Óscar Omar

Tema organismo:

Ruidoso Downs Horse Sales Company | American Express Bank International | Los Zetas | BBVA Compass Bank

Tema:

Autoridades | Violencia criminal | Corrupción

Tipo de documento:

Documento archivístico

Colección Temática:

RDDM

Identificador:

1268

Idioma:

español

Organismo depositante:

Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México

Fecha:

04/08/2015

Instrumento de descripción archivística:

https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico

Testimonio de Mario Alfonso Cuellar durante el juicio del Distrito Oeste de Texas contra Miguel Ángel Treviño Morales y miembros de los Zetas por lavado de dinero en Estados Unidos.

Juicio del Distrito Oeste de Texas contra miembros de Los Zetas por lavado de dinero

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Tipo de recurso

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Tema

Idioma

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Incluido en:

Colección Temática

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