Juicio del Distrito Oeste de Texas contra miembros de Los Zetas por lavado de dinero

Creador

• Corte del Distrito Oeste de Texas
• Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México

Resumen

• El documento es el Juicio de los Estados Unidos contra miembros de Los Zetas por conspiración para lavar dinero del narcotráfico en los Estados Unidos. El fiscal del Distrito Oeste de Texas acusó a los hermanos Treviño Morales, Z40 y Z42, de blanquear dinero ilícito en el negocio de los caballos de carreras. El documento contiene información sobre la procedencia de los recursos, la estructura de la organización, y los mecanismos de lavado de dinero en Estados Unidos

Tema persona

• Treviño Morales, José
• Colorado Cessa, Francisco
• Treviño Morales, Miguel Ángel
• Treviño Morales, Óscar Omar

Tema organismo

• Ruidoso Downs Horse Sales Company
• American Express Bank International
• Los Zetas
• BBVA Compass Bank

Tema

• Autoridades
• Violencia criminal
• Corrupción

Cobertura geográfica

• New Mexico
• Tamaulipas
• Colombia
• Oklahoma (Estados Unidos de América)
• California
• Coahuila
• Venezuela
• Texas (Estados Unidos)

Tipo de documento

• Documento archivístico

Identificador

• 1268

Handle

• https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011696

Fecha

• 04/08/2015

Restricción de acceso del ítem

• No publicar

Organismo depositante

• Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México

Idioma

• español

Coleción Temática

• RDDM

Incluido en:

• Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.5 Sección: Los Zetas /1.5.2 Subsección: Documentos compilados/32 Serie: Expedientes judiciales

Instrumento de descripción archivística

• https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico

Detalles de archivos

Miniatura	Título	Fecha de subida	Visibilidad	Acciones
	File	2022-07-08	Privado

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