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Oklahoma (Estados Unidos de América)
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Subject person
Treviño Morales, Miguel Ángel
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Juicio del Distrito Oeste de Texas contra miembros de Los Zetas por lavado de dinero
Has creator:
Corte del Distrito Oeste de Texas
|
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:
El documento es el Juicio de los Estados Unidos contra miembros de Los Zetas por conspiración para lavar dinero del narcotráfico en los Estados Unidos. El fiscal del Distrito Oeste de Texas acusó a los hermanos Treviño Morales, Z40 y Z42, de blanquear dinero ilícito en el negocio de los caballos de carreras. El documento contiene información sobre la procedencia de los recursos, la estructura de la organización, y los mecanismos de lavado de dinero en Estados Unidos
Contained in:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.5 Sección: Los Zetas /1.5.2 Subsección: Documentos compilados/32 Serie: Expedientes judiciales
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011696
Geographic coverage:
New Mexico
|
Tamaulipas
|
Colombia
|
Oklahoma (Estados Unidos de América)
|
California
|
Coahuila
|
Venezuela
|
Texas (Estados Unidos)
Subject Person:
Treviño Morales, José
|
Colorado Cessa, Francisco
|
Treviño Morales, Miguel Ángel
|
Treviño Morales, Óscar Omar
Corporate name:
Ruidoso Downs Horse Sales Company
|
American Express Bank International
|
Los Zetas
|
BBVA Compass Bank
Subject:
Autoridades
|
Violencia criminal
|
Corrupción
Resource type:
Documento archivístico
Thematic collection:
RDDM
Identifier:
1268
Language:
español
Depository collective agent:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:
04/08/2015
Is finding aid for:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Nota de investigación sobre el juicio a José Treviño
Has creator:
Pérez Aguirre, Manuel
|
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:
Nota de investigación sobre el juicio a José Treviño, hermano de Miguel Ángel Treviño Z 40 y Omar Treviño Z 42, en Texas. El texto contiene apuntes y referencias a las actividades más importantes de José Treviño y su relación con La Masacre de Allende.
Contained in:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.5 Sección: Los Zetas /1.5.1 Subsección: Documentos producidos/31 Serie: Resultados de investigación /31.1 Subserie: Documentos de investigación
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011695
Geographic coverage:
Allende (Coahuila)
|
Piedras Negras (Coahuila)
|
Oklahoma (Estados Unidos de América)
Subject Person:
Treviño Morales, José
|
Treviño Morales, Miguel Ángel
|
Moreno Villanueva, Héctor
|
Cuéllar, Mario Alfonso
Subject:
Autoridades
|
Zetas (Cártel del narcotráfico)
|
Violencia criminal
|
Desaparición de personas
Resource type:
Documento archivístico
Thematic collection:
RDDM
Identifier:
1246
Language:
español
Depository collective agent:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:
09/07/1905
Is finding aid for:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
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Moreno Villanueva, Héctor
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Corporate name
American Express Bank International
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BBVA Compass Bank
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Los Zetas
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Ruidoso Downs Horse Sales Company
1
Subject
Autoridades
2
Violencia criminal
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Corrupción
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Desaparición de personas
1
Zetas (Cártel del narcotráfico)
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Language
español
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Geographic Coverage
Oklahoma (Estados Unidos de América)
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Allende (Coahuila)
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California
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Coahuila
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Colombia
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Geographic Coverages
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Contained in
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.5 Sección: Los Zetas /1.5.1 Subsección: Documentos producidos/31 Serie: Resultados de investigación /31.1 Subserie: Documentos de investigación
1
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.5 Sección: Los Zetas /1.5.2 Subsección: Documentos compilados/32 Serie: Expedientes judiciales
1
Thematic collection
RDDM
2
Organismo depositante
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
2