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Treviño Morales, Óscar Omar
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Testimonios del juicio contra presuntos colaboradores de Los Zetas. Primera parte
Creador:
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Resumen:
Transcripción del juicio del Gobierno de Estados Unidos contra José Treviño Morales, Francisco Antonio Colorado Cessa, Fernando Solís García, Eusevio Maldonado Huitron y Jesús Maldonado Huitron por conspiración, lavado de dinero y actividades ilícitas en eventos deportivos, en este caso las carreras de caballos. El documento contiene los testimonios presentados al jurado el 16 de abril de 2013 de José M. Garza, Mario Alfonso Cuellar, Tammy Canida, Russell Stooks y José Luis Vásquez, Jr.
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.2 SubSección: Documentos compilados/38 Serie: Materiales para la investigación
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013204
Cobertura geográfica:
Quintana Roo
|
Tamaulipas
|
Perú
|
Zacatecas (Estado)
|
Colombia
|
Saltillo
|
California
|
Venezuela
|
Guatemala
|
Veracruz (Estado)
Tema persona:
Maldonado Huitron, Jesús
|
Treviño Morales, Miguel Ángel
|
Maldonado Huitron, Eusevio
|
Treviño Morales, Óscar Omar
|
Treviño Morales, José
|
Rochín del Rincón, Sergio Jaime
|
Colorado Cessa, Francisco
|
Baena Ramírez, Raúl
|
Cuéllar, Mario Alfonso
|
García Ábrego, Juan
Tema organismo:
Los Zetas
Tema:
Cárteles de drogas
|
Testigos
|
Tráfico de drogas
|
Drogas y delincuencia
|
Narcotraficantes
|
Empresarios
|
Corrupción
|
Narcotráfico
|
Juicios
|
Lavado de dinero
Tipo de documento:
Documento archivístico
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
2590
Idioma:
Inglés
|
Español
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
16/04/2013
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
Juicio del Distrito Oeste de Texas contra miembros de Los Zetas por lavado de dinero
Creador:
Corte del Distrito Oeste de Texas
|
Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Resumen:
El documento es el Juicio de los Estados Unidos contra miembros de Los Zetas por conspiración para lavar dinero del narcotráfico en los Estados Unidos. El fiscal del Distrito Oeste de Texas acusó a los hermanos Treviño Morales, Z40 y Z42, de blanquear dinero ilícito en el negocio de los caballos de carreras. El documento contiene información sobre la procedencia de los recursos, la estructura de la organización, y los mecanismos de lavado de dinero en Estados Unidos
Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.5 Sección: Los Zetas /1.5.2 Subsección: Documentos compilados/32 Serie: Expedientes judiciales
Handle:
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011696
Cobertura geográfica:
New Mexico
|
Tamaulipas
|
Colombia
|
Oklahoma (Estados Unidos de América)
|
California
|
Coahuila
|
Venezuela
|
Texas (Estados Unidos)
Tema persona:
Treviño Morales, José
|
Colorado Cessa, Francisco
|
Treviño Morales, Miguel Ángel
|
Treviño Morales, Óscar Omar
Tema organismo:
Ruidoso Downs Horse Sales Company
|
American Express Bank International
|
Los Zetas
|
BBVA Compass Bank
Tema:
Autoridades
|
Violencia criminal
|
Corrupción
Tipo de documento:
Documento archivístico
Colección Temática:
RDDM
Identificador:
1268
Idioma:
español
Organismo depositante:
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Fecha:
04/08/2015
Instrumento de descripción archivística:
https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico
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Tipo de objeto
Documento Archivístico
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Documento archivístico
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Tema persona
Colorado Cessa, Francisco
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Treviño Morales, Miguel Ángel
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Treviño Morales, José
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Treviño Morales, Óscar Omar
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Los Zetas
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BBVA Compass Bank
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Tema
Autoridades
2
Corrupción
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Cárteles de drogas
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Drogas y delincuencia
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Empresarios
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Español
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California
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Colombia
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Venezuela
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Incluido en:
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.5 Sección: Los Zetas /1.5.2 Subsección: Documentos compilados/32 Serie: Expedientes judiciales
1
Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.2 SubSección: Documentos compilados/38 Serie: Materiales para la investigación
1
Colección Temática
RDDM
2
Organismo depositante
Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
2