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Testimonios del juicio contra presuntos colaboradores de Los Zetas. Primera parte

Has creator:: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:: Transcripción del juicio del Gobierno de Estados Unidos contra José Treviño Morales, Francisco Antonio Colorado Cessa, Fernando Solís García, Eusevio Maldonado Huitron y Jesús Maldonado Huitron por conspiración, lavado de dinero y actividades ilícitas en eventos deportivos, en este caso las carreras de caballos. El documento contiene los testimonios presentados al jurado el 16 de abril de 2013 de José M. Garza, Mario Alfonso Cuellar, Tammy Canida, Russell Stooks y José Luis Vásquez, Jr.
Contained in:: Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.6 Sección: Análisis de contexto/1.6.2 SubSección: Documentos compilados/38 Serie: Materiales para la investigación
Handle:: https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10013204
Geographic coverage:: Nuevo León | Tamaulipas | Zacatecas (Estado) | Perú | Quintana Roo | Chiapas | Guatemala | California | Veracruz (Estado) | Venezuela
Subject Person:: Treviño Morales, José | Maldonado Huitron, Eusevio | Solís García, Fernando | Rochín del Rincón, Sergio Jaime | Treviño Morales, Miguel Ángel | Maldonado Huitron, Jesús | Treviño Morales, Óscar Omar | Baena Ramírez, Raúl | García Ábrego, Juan | Cuéllar, Mario Alfonso
Corporate name:: Los Zetas
Subject:: Lavado de dinero | Testigos | Autoridades | Empresarios | Tráfico de drogas | Cárteles de drogas | Narcotráfico | Narcotraficantes | Juicios | Corrupción
Resource type:: Documento archivístico
Thematic collection:: RDDM
Identifier:: 2590
Language:: inglés
Depository collective agent:: Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:: 16/04/2013
Is finding aid for:: https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico

Informe especial de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala

Has creator:: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:: El documento es un Informe especial de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala al Departamento de Estado sobre la situación de violencia en Guatemala. La Embajada preparó el documento para la visita del Dr. Paul N. Stockton.
Contained in:: Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.5 Sección: Los Zetas /1.5.2 Subsección: Documentos compilados/35 Serie: Documentos diplomáticos y de seguridad
Handle:: https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011754
Geographic coverage:: El Salvador | Guatemala | Nicaragua | Venezuela | Estados Unidos | Honduras
Subject Person:: Álvarez Mancilla, Erick Alfonso | Pérez Molina, Otto | Keen, Ken | Menocal, Carlos | Baldizón Méndez, Manuel Antonio | Castresana, Carlos | Bonilla Estrada, Nely Judith | Montenegro, Nineth | Gómez Barrios, Baltazar | Mack, Helen
Corporate name:: Drug Enforcement Administration | Guatemala. Ministerio de Defensa | Guatemala. Ministerio de Gobernación | Embajada de Estados Unidos en Guatemala | Guatemala. Ministerio de Educación | Guatemala. Corte Suprema de Justicia | National Maritime Intelligence Center | United States. Departament of State | Cártel del Golfo | Sensitive Investigative Unit
Subject:: Autoridades | Zetas (Cártel del narcotráfico) | Violencia criminal | Migración
Resource type:: Documento archivístico
Thematic collection:: RDDM
Identifier:: 1336
Language:: inglés
Depository collective agent:: Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:: 03/03/2010
Is finding aid for:: https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico

Juicio del Distrito Oeste de Texas contra Miguel Ángel Treviño Morales y miembros de los Zetas por lavado de dinero en Estados Unidos.

Has creator:: Corte del Distrito Oeste de Texas | Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:: El documento contiene el juicio del Distrito Oeste de Texas contra Miguel Ángel Treviño Morales y miembros de los Zetas por lavado de dinero. El testimonio contiene información sobre la procedencia de los recursos, la estructura de la organización, y los mecanismos de lavado de dinero en Estados Unidos
Contained in:: Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.5 Sección: Los Zetas /1.5.2 Subsección: Documentos compilados/32 Serie: Expedientes judiciales
Handle:: https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011702
Geographic coverage:: Austin (Texas) | Tamaulipas | Colombia | California | Oklahoma | Nuevo Laredo | Venezuela | Texas (Estados Unidos)
Subject:: Autoridades | Violencia criminal | Corrupción
Resource type:: Documento archivístico
Thematic collection:: RDDM
Identifier:: 1275
Language:: español
Depository collective agent:: Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:: 30/05/2012
Is finding aid for:: https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico

Peritaje sobre la Masacre de Cadereyta

Has creator:: México. Procuraduría General de la República | Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:: El documento contiene el peritaje sobre La Masacre de Cadereyta, como se conoce al hallazgo de 49 cuerpos mutilados en la carretera entre Monterrey, Nuevo León y Reynosa, Tamaulipas el 13 de mayo de 2012. El documento contiene el marco jurídico del peritaje, el estado de la investigación, la situación de la identificación de las víctimas, así como los presuntos móviles detrás del crimen
Contained in:: Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.5 Sección: Los Zetas /1.5.2 Subsección: Documentos compilados/32 Serie: Expedientes judiciales
Handle:: https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011700
Geographic coverage:: Monterrey | Costa Rica | Cadereyta (Nuevo León) | Bogotá (Colombia) | Chiapas | Guatemala | Veracruz (Estado) | Nuevo Laredo | Reynosa (Tamaulipas) | Venezuela
Corporate name:: México. Procuraduría General de la República | Cártel de Sinaloa | México. Secretaría de la Defensa Nacional | México. Instituto Nacional de Migración | Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho | México. Comisión Nacional de los Derechos Humanos | Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León | México. Secretaría de Marina - Armada de México | Los Zetas | Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Subject:: Autoridades | Cártel del Golfo | Masacre de Cadereyta | Violencia criminal
Resource type:: Documento archivístico
Thematic collection:: RDDM
Identifier:: 1273
Language:: español
Depository collective agent:: Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:: 09/07/1905
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Juicio del Distrito Oeste de Texas contra miembros de Los Zetas por lavado de dinero

Has creator:: Corte del Distrito Oeste de Texas | Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México
Description:: El documento es el Juicio de los Estados Unidos contra miembros de Los Zetas por conspiración para lavar dinero del narcotráfico en los Estados Unidos. El fiscal del Distrito Oeste de Texas acusó a los hermanos Treviño Morales, Z40 y Z42, de blanquear dinero ilícito en el negocio de los caballos de carreras. El documento contiene información sobre la procedencia de los recursos, la estructura de la organización, y los mecanismos de lavado de dinero en Estados Unidos
Contained in:: Fondo: Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México/1.5 Sección: Los Zetas /1.5.2 Subsección: Documentos compilados/32 Serie: Expedientes judiciales
Handle:: https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10011696
Geographic coverage:: New Mexico | Tamaulipas | Colombia | Oklahoma (Estados Unidos de América) | California | Coahuila | Venezuela | Texas (Estados Unidos)
Subject Person:: Treviño Morales, José | Colorado Cessa, Francisco | Treviño Morales, Miguel Ángel | Treviño Morales, Óscar Omar
Corporate name:: Ruidoso Downs Horse Sales Company | American Express Bank International | Los Zetas | BBVA Compass Bank
Subject:: Autoridades | Violencia criminal | Corrupción
Resource type:: Documento archivístico
Thematic collection:: RDDM
Identifier:: 1268
Language:: español
Depository collective agent:: Fondos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México
Date of manifestation:: 04/08/2015
Is finding aid for:: https://datom.colmex.mx/index.php/seminario-de-justicia-y-paz-de-el-colegio-de-mexico

Testimonios del juicio contra presuntos colaboradores de Los Zetas. Primera parte

Informe especial de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala

Juicio del Distrito Oeste de Texas contra Miguel Ángel Treviño Morales y miembros de los Zetas por lavado de dinero en Estados Unidos.

Peritaje sobre la Masacre de Cadereyta

Juicio del Distrito Oeste de Texas contra miembros de Los Zetas por lavado de dinero

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